Ilegale de afaceri - infracțiunea pedepsită prin procedură administrativă și penală

Orice cetățean, care desfășoară activități generatoare de venit, este un antreprenor, iar activitatea în sine, în cazul în care nu există nici o înregistrare a legilor sale - această afacere ilegală, atrage după sine impunerea unui tip de amendă sau de altă răspundere. Răspunsurile la întrebările ce constituie o activități de afaceri ilegale și care amenință punerea sa în aplicare sunt cuprinse în regulamentele, înregistrate de Ministerul Justiției din România.

Ce este o activitățile de afaceri ilegale

Termenul „ilegal“, sugereaza ca ceva ce se referă acest termen, există o încălcare a normelor în vigoare, a adoptat legi și regulamente. Astfel, activitatea juridică a determinat Codul civil, ca activitatea subiectului, ultima procedură de înregistrare stabilită, efectuat propria lor regulată și scopul său este obținerea de venituri cu caracter de continuitate. Rezultă că existența activităților tuturor acestor caracteristici, în plus față de înregistrare, este antreprenoriatul ilegal.

Reprezentanții autorităților responsabile cu supravegherea punerii în aplicare a cerințelor legislației, pot formula cereri valabile o persoană care este angajată în orice activitate în cazul în care are următoarele caracteristici:

• Aceasta are loc în mod regulat;
• își propune să facă un profit (de îmbogățire);
• efectuate pe cont propriu;
• Ei folosesc rezultatele muncii salariaților angajați fără înregistrare oficială și plata salariilor;
• Aceasta implică producția și comercializarea de active corporale sau necorporale, furnizarea de servicii, de executare de lucrări;
• nici o înregistrare sau a încălcat ordinul acestuia;
• nici o dovadă documentară a înregistrării licenței (pentru activități licențiate).

Forme de afaceri ilegale

Mediul de afaceri, pe care un model de nelegalitate, pot fi clasificate în trei moduri, în funcție de ce fel de prevederi legale încălcate. Include astfel de forme de activități ilegal:

1. Lipsa de confirmare în agențiile statisticile de înregistrare și de înregistrare fiscală.
2. Absența autorizației de a desfășura activități care implică deținerea unei licențe.
3. Prezența neregulilor în înregistrarea unei licențe sau a desfășura activități în încălcarea cerințelor de licențiere stabilite.

Fără înregistrarea de stat

Desfășurarea activității de afaceri fără înregistrare este o încălcare a legislației fiscale civile și rusă. Cod și alte acte legislative prevăd declarația obligatorie sistematică a persoanelor care primesc venituri din desfășurarea activității economice, să se înregistreze la autoritățile fiscale cu crearea unei persoane juridice sau înregistrate ca întreprinzători individuali. Aceste cerințe sunt stabilite la:

• asigură completarea bugetului;
• protecția consumatorului;
• Controlul asupra legalității activităților desfășurate (siguranța cetățenilor și a bunurilor acestora de la acțiuni ilegale ale întreprinderilor neînregistrate).

fără licență

entitate înregistrată, care funcționează într-o zonă în care relațiile sunt reglementate de către stat (asigurare, medicină, investiții, etc.), trebuie să demonstreze capacitatea sa de a asigura furnizarea de servicii sau pentru a confirma originea mărfurilor vândute. Pentru a face acest lucru, trebuie să obțină permisiunea din partea autorităților responsabile cu supravegherea punerii în aplicare corespunzătoare a cerințelor legislației. Fără această activitate permis este ilegal.

Cu încălcarea de licențiere

Permis emis de organele de specialitate, care conferă dreptul de a companiei sau a antreprenorului individual de a lucra într-o anumită zonă, aceasta conține o listă exhaustivă de activități care sunt posibile pentru a efectua o anumită persoană juridică. În plus, licența conține o serie de cerințe care sunt adaptate la specificul activităților declarate. Încălcarea este considerată a fi intenționată sau neintenționată nerespectarea cerințelor de licențiere.

de afaceri fictive

un fel separat de afaceri ilegale este crearea unei entități juridice fictive (întreprinzător individual). Obiectivul unei astfel de manipulare este de a-și exercita activități ilegale, cum ar fi - spălarea veniturilor obținute penal, se sustrage plata impozitelor sau refuzul de a îndeplini obligațiile în mod unilateral. O trăsătură distinctivă a acestei forme este în mod intenționat comite acte ilegale.

reglementarea juridică

afaceri ilegale ca o formă de criminalitate economică a dus la necesitatea unor măsuri legale de combatere a acestui fenomen. Metode de identificare a faptelor de deteriorare a persoanelor fizice, persoanelor juridice sau starea descrisă în Codul Fiscal și responsabilitatea pentru nerespectarea normelor și standardelor stabilite definite de Codul penal (CC) și Codul cu privire la contravențiile administrative (CAO).

Drept penal, definite la articolul 171 din Codul penal, destinat să pedepsească întreprinderea ilegală și pentru a preveni posibilitatea revenirii la activități ilegale. Consecințele pentru punerea în aplicare a activităților de afaceri nereglementate depind de mărimea venitului obținut în mod ilegal, mărimea prejudiciului și frecvența actelor criminale pe o perioadă specificată.

Responsabilitatea pentru activitățile de afaceri ilegale

Decizia de a face afaceri fără înregistrare sau fără înregistrarea documentației necesare, poate duce la urmărirea penală. activități comerciale ilegale ale pedepsei administrative și fiscală. În cazul în care există dovezi ale unei cantități deosebit de mare de venituri, vânzarea de mărfuri ilegale sau a unei infracțiuni intenționate de către un grup organizat - se confruntă cu acuzații penale.

administrativ

Aflați care a amenințat, pentru activitățile de afaceri ilegale, este posibil, după ce familiarizat cu Codul administrativ, care oferă informații cu privire la măsurile preventive pentru infracțiunile economice comise. Practica sancțiunilor administrative prevăzute aceste tipuri de sancțiuni: