Statutul juridic al autorităților de control de schimb valutar

Autoritățile de control de schimb în România sunt Banca Centrală a România și Guvernul România.

Autoritățile de control de schimb emite acte normative privind reglementarea valutară (în continuare - actele organelor de reglementare valutară) numai în cazurile prevăzute de prezenta lege federală.

Puterile PravitelstvaRumyniyapo reglementarea valutară:

Actele de reglementare valutară PravitelstvaRumyniyamozhno includ, de asemenea, gestionarea actelor juridice care sunt de persoane juridice. V. Kocharian solicită următoarele tipuri de acte juridice individuale: actul unei rezoluții individuale, act individual, o decizie, un act individual de alertă act individual pe baza de prescriptie, individuale act-supresie;

2) utilizarea instalațiilor (în coordonare cu Banca Centrală) a rezidenților (cu excepția celor rezidenți - persoane fizice) autorităților fiscale privind circulația raportului privind conturile (depozite) la bănci din afara teritoriului România, cu documentele justificative bancare (partea 7 din articolul 12 .. FZ „Cu privire la reglementarea valutară și de control valutar“);

3) un ordin de prezentare rezidente și non-confirmând documente și informații pentru agenții de control de schimb valutar, cu excepția băncilor autorizate (n 1 3 oră la punctul 23) ...;

4) stabilirea procedurilor (în coordonare cu Banca Centrală a Federației Ruse) a organelor și a agenților de control al documentelor în valută și informații într-un organism de control autorizat monedă PravitelstvomRumyniya (cap. 11, Art. 23 din Legea federală).

Cadrul actelor normative ale Federației Ruse Guvernului, și anume hotărârea sa, mai în detaliu reglementa comportamentul subiecților relațiilor de schimb.

În virtutea normelor din Legea federală „privind reglementarea valutară și controlul valutar“ și „Pe Banca Centrală a România (Banca din România),“ Banca România, ca organism de reglementare monedă are dreptul de a emite reglementări (sub formă de directive, regulamente și instrucțiuni), necesare autorităților federale , organele puterii de stat de subiecți din România și guvernele locale, precum și toate persoanele juridice și fizice. Trebuie remarcat faptul că, pentru persoanele fizice legate de reglementările din bankaRumyniyayavlyaetsya central indirect „, de exemplu, atunci când o persoană utilizează serviciile de birou de schimb valutar, atunci este vorba de o instituție de credit în civil, mai degrabă decât în ​​relația bancară. Dar, în același timp, există o relație juridică între o bancă și o instituție de credit Bank of România cu ocazia desfășurării operațiunilor valutare. În cazul în care schimbul de valută a fost defectuoasă, Banca România are dreptul de a aplica unei instituții de credit supuse legii sancțiuni bancare corespunzătoare. De la Banca Romaneasca foarte individuale în relația nu vine. Sancțiunile pot fi aplicate în anumite condiții, la un individ, dar Banca România și nu pe baza legii bancare. "

Mai mult decât atât, Banca Română dă avize asupra proiectelor de legi federale și acte normative ale autorităților executive federale în ceea ce privește punerea în aplicare a Băncii România funcțiilor lor, și anume putem vorbi despre participarea activă a Băncii Române în procesul legislativ.