Pe răspunderea pentru încălcarea cerințelor de punere în aplicare a repatrierii valutei naționale și străine
Kochetkova LI Specialist principal-economist al controlului operațiunilor valutare al sucursalei Karaganda a instituției publice republicane „Banca Națională a Republicii Kazahstan
Document de reglementare, în conformitate cu care, în control la export și import, sunt „regulile controlului de export-import valută în Republica Kazahstan și rezidenții care primesc un număr de cont de contracte pentru export și import“ (în continuare - Regulamentul).
Băncile autorizate și sucursale ale monitoarelor îndeplinirea cerințelor Băncii Naționale a repatriere pentru contractele de peste cincizeci de mii de dolari SUA în echivalent.
Perioada de repatriere - perioada de timp între data exportului și câștigurile data de schimb valutar în plata la export sau între data plății și (sau) de transfer de bani la import și data returnării plății neutilizate în avans pentru importuri, în caz de incapacitate de plată și (sau) executarea obligațiilor nerezidenti incomplete, sau între data și (sau) plata prin transfer de bani pentru importuri și data de import, în absența clauzelor contractului de returnare a avansului neutilizat.
termenul limită de repatriere se calculează de către exportatorul sau importatorul propriu, pe baza condițiilor de îndeplinire a obligațiilor asumate de către părți în temeiul contractului și este indicat ca numărul de ani de zile complete și.
termenul limită de repatriere variază în funcție de care indică în declarația de formă arbitrară a noului termen de repatriere în următoarele cazuri:
1) în cazul în care a declarat anterior, importator sau exportator perioadă de repatriere nu corespunde cu termenii și condițiile contractului și (sau) se calculează fără a lua în considerare legea;
2) prezența schimbării și (sau) completări la contract;
3) deciziile unei autorități publice sau judiciar, arbitraj;
4) apariția de forță majoră care afectează schimbarea în termenii și condițiile de executare a obligațiilor de către părți în temeiul contractului.
În caz de forță majoră sau în absența deciziei unei autorități publice sau judiciar, condițiile de arbitraj de executare obligații nerezidente în temeiul contractului, perioada de repatriere se prelungește pentru o perioadă de cel mult trei ani.
În cazul nerespectării de către exportatorul sau importatorul documentelor care confirmă extinderea repatrierii sau executarea obligațiilor nerezidente în temeiul contractului, banca autorizată trimite informațiile către Banca Națională.
Documentele solicitate și informațiile furnizate de către exportator sau importator, în scris, în termen de zece zile calendaristice de la data primirii cererii. Trebuie remarcat și a subliniat că încălcarea acestei perioade de zece zile pentru a se conforma cu cererea sucursalei Băncii Naționale este baza pentru atragerea exportatorul sau importatorul la răspundere administrativă în conformitate cu articolul 243 al Republicii Codul Kazahstan cu privire la contravențiile administrative (în continuare - Codul).
Filiala a Băncii Naționale pe baza documentelor prezentate și a informațiilor luând în considerare prezența în acțiunile exportatorului sau un importator al unei infracțiuni administrative sau dovezi de infracțiuni.
Dacă există semne ale unui act criminal al filialei Băncii Naționale a trimite informațiile către autoritățile de aplicare a legii în cazul în care cantitatea de încălcări este mai mare de 15 000 de MCI.
Procedura pentru întocmirea și semnarea protocolului privind infracțiune administrativă are loc în ramurile Băncii Naționale. De ce a invitat reprezentantul legal al unei persoane juridice, a încălcat normele legislației monedei. Apoi, a semnat un protocol cu cererea copii ale documentelor care dovedesc încălcarea este trimis pentru examinare și măsuri corespunzătoare în interjudețene Curtea Administrativă de specialitate.
Trebuie remarcat faptul că încălcarea termenilor de repatriere nu se întâmplă întotdeauna din vina de rezidenți. În prezent, din cauza situației instabile în arena internațională și fosta Uniune Sovietică, există circumstanțe nefavorabile care afectează îndeplinirea obligațiilor în conformitate cu acordurile semnate.
Cu toate acestea, cele mai frecvente cauze de încălcări rămâne executarea necorespunzătoare a obligațiilor contractuale de către partenerii străini care au primit plata în avans și care nu îndeplinesc obligațiile care dispar într-o direcție necunoscută. În aceste cazuri, chiar și cu recurs la autoritățile competente de aplicare a legii din țări străine, reprezentanți ai tentative frauduloase de a găsi parteneri nu aduce rezultate.
În acest sens, aș dori să rândul său, exportatorii și importatorii noștri cu o dorință în alegerea unui partener serios, mai responsabil, evitând, ori de câte ori este posibil, participarea, și consiliere terță parte. Practica arată că numai parteneriate puternice vor evita efecte negative asupra cooperării cu reprezentanții altor țări și să lucreze de dragul propriilor interese și în beneficiul statului.