Procedura de autorizare a tranzacțiilor valutare

Procedura de acordare a licențelor

Licențierea tranzacțiilor de schimb valutar ale băncilor includ:
  • licențierea unor tipuri de extrem de autorități. autorizate să desfășoare activitatea licențiată;
  • emiterea unui ordin special. reînnoirea, suspendarea și revocarea licenței;
  • procedură specială de înregistrare a licențelor eliberate, înregistrate, suspendate și retrase;
  • monitorizarea respectării condițiilor speciale de tranzacții valutare, în conformitate cu licența emisă;
  • manageri responsabili și agenți ai unor organisme ale persoanelor autorizate să desfășoare activitatea licențiată, pentru încălcarea sau executarea necorespunzătoare a unui ordin de a conduce activitatea licențiată.

Procedura de eliberare a licențelor

operațiuni bancare efectuate de licențiere
  1. în procesul de creare (înregistrare) a unei bănci (INS.75-I. Clauza 3.1, clauza 8.1, 8.2, 8,5, 8,6)
  2. în procesul de extindere a activităților sale (gama de tranzacții) Gl13, 14 INS-75 și
Procesul de înregistrare și licențiere are loc în trei etape:
  1. - înregistrarea unei instituții de credit cu un certificat de înregistrare de stat,
  2. - plata integrală a fondatorilor capitalului autorizat în termen de o lună de la primirea notificării de înregistrare,
  3. - acordarea unei licențe de a efectua operațiuni bancare în cele trei zile după prezentarea Băncii România pe documentele de plată efectuate.

Condiții de revocare și anularea licențelor

Datorită faptului că activitățile instituției de credit, fără o licență nu este posibil, validitatea acestor operațiuni bancare nu este instalat; licența poate fi încheiată numai ca urmare a retragerii acesteia de către Banca România.

Motive de revocare a unei instituții de credit autorizate să efectueze operațiuni bancare definite de Legea federală „Cu privire la bănci și activitatea bancară“

Revocarea licenței trebuie să fie precedată de măsuri preventive pentru a aborda aceste încălcări.

Evidența licențelor eliberate

Bank of România stabilește următoarea procedură de obținere a unei licențe pentru operațiuni bancare în valută pentru instituțiile de credit.

Nerespectarea regulilor stabilite de Banca din România poate refuza să elibereze o licență.