Opoziția față de implicarea băncilor în sistemul de tranzit de spălare a banilor -

Scheme de spălare de bani a fost mult timp cunoscut comunității bancare și autoritățile de reglementare. Eforturile comune de încercarea de a suprima și de a elimina. Dar astăzi, bandele criminale combinate, specializate în spălarea de bani bancare, este din ce în ce începe să implice instituțiile financiare și de credit în scheme dubioase de fonduri de tranzit.

IA Krestovsky, expert independent

Rețeaua de tranzit poate fi oarecum firme de „gri“ - 5-10 și mai mult. Totul depinde de ce instrumente sunt supuse acestei proceduri.

Identificați primele companii de tranzit strat este posibil. Sunt procedurile de control pentru a identifica companiile de date ca la momentul deschiderii unui cont de verificare, iar la începutul activităților lor.

Spre deosebire de companiile de al doilea strat de la companiile din primul strat este că ei încep să se acumuleze în numerar primite. Ei nu lucrează în mod direct cu „alb“ al companiei, prin urmare, pentru a identifica-le mult mai ușor.

Tranzitul de ordin al treilea - stratul de tranzit penal. Aceste firme plătesc bani în străinătate prin contracte fictive, sau pe conturile companiilor care își desfășoară ilegal Incasare.

În lumea interlopă nu există nici un termen, cum ar fi „un tranzit scump“. Aceasta înseamnă spălării banilor prin intermediul companiei care operează în mod legal. Identificarea unor astfel de operațiuni extrem de dificil.

Tranzit - un lanț care permite realizarea în scopuri egoiste pentru cei care doresc să se angajeze infracțiunea de spălare a banilor. În prezent, identificarea și eliminarea Comisiei prin intermediul băncilor pentru operațiuni de spălare a banilor poate ajuta numai îmbunătățirea continuă a cadrului legislativ, care ar fi timp suficient. nu se poate lucra în lumea de astăzi a noilor tehnologii bancare și dezvoltarea sistemelor de plăți, în conformitate cu legile stabilite acum zece ani. Prin urmare, cooperarea continuă a tuturor participanților la piața financiară și monitorizarea acestei zone va îmbunătăți sistemul existent.