Legea federală privind reglementarea valutară și controlul monedei de n 173-FZ

Legea are ca scop liberalizarea legislației monedei și oferă o relaxare semnificativă a procedurilor de reglementare și control de stat în ceea ce privește operațiunile de schimb valutar.

Clarifică conceptul de valută străină și moneda României, rezidenți, nerezidenți, băncile autorizate. Noi introducem conceptele de securitate internă și externă, un cont special, redundanță și schimburi valutare.

Este stabilit că în moneda valori includ valută străină și numai valori mobiliare străine. Astfel, din lista activelor recunoscute ca valori monetare sunt excluse metale prețioase și pietre.

Noi da o nouă definiție a tranzacției valută: pentru astfel de operațiuni includ acțiuni care vizează executarea sau alte obligații de plată de terminare a apelurilor cu valori monetare și de a le folosi ca mijloc de plată, precum și în alte cazuri care implică transferul de proprietate. Tranzacțiile în valută sunt considerate, de asemenea acțiuni similare cu valori mobiliare interne valyutoyRumyniyai, cu condiția ca acestea să fie realizate din non-rezident.

Nu este permis să se stabilească organisme de reglementare valutară cerința de a obține permise individuale rezidente și nerezidente. De asemenea, nu li se permită să stabilească organisme de cerințe de control în valută pentru pre-înregistrare, cu excepția, în unele cazuri.

Legea prevede o regulă generală care interzice tranzacțiile valutare marcat în valută străină între rezidenți; În același timp, a stabilit o listă de tranzacții valutare care pot fi efectuate între rezidenți. În primul rând legiferat ca o listă a tranzacțiilor de schimb valutar efectuate fără restricții, între rezidenți și bănci autorizate, care nu este închisă și poate fi completată de către Banca România.

Stabilește dreptul rezidenților de a deschide fără restricții conturilor în băncile situate pe teritoriul statelor străine, care sunt membre ale Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) sau de Grupul de Acțiune Financiară privind Spălarea Banilor (FATF) printr-o notificare, în alte cazuri - în modul prevăzut Bank of România, care poate include pre-înregistrare. Persoanele juridice acest drept este dat doar un an după ce legea a intrat în vigoare.

Pictat în detaliu procedura de pre-înregistrare, care include o listă cuprinzătoare prezentată de către rezidenți și nerezidenți a documentelor și termenul limită pentru luarea în considerare a cererilor de pre-înregistrare, precum și motivele de refuz sunt stabilite în pre-înregistrare.

Păstrează cerința de repatriere a câștigurilor de schimb valutar și vânzarea ulterioară obligatorie, combinată cu posibilitatea de reglementare a procedurii de cumpărare și vânzare de valută străină pe piața valutară internă. Dimensiunea vânzarea obligatorie a câștigurilor de schimb valutar nu sa schimbat.

Acest document a fost modificat prin următoarele documente:

Modificările intră în vigoare în conformitate cu paragraful 2 al articolului 2 din Legea federală a spus

Textul propriu-zis al documentului

Obțineți acces complet la garanția sistemului gratuit, timp de 3 zile!