Cum pot obține de e-licență pentru investiții în străinătate

În format electronic, utilizând sistemul informațional automatizat al Băncii Naționale a Ucrainei „Registrul de licențe individuale pentru a efectua operațiuni de schimb valutar de către persoane fizice“ (AIS) poate avea o licență individuală pentru efectuarea individuala, care nu este un subiect al activității de întreprinzător:

de investiții în străinătate;
taxele de contract de asigurare de viață cu un nerezident;
plasarea de valută valori în conturile în afara Ucrainei.

Starea generală: suma operațiunii (sau operațiile) nu trebuie să depășească 50 de mii de dolari SUA, inclusiv (echivalentul în altă valută străină la cursul oficial stabilit de Banca Națională a Ucrainei la data eliberării licenței individuale) pentru anul calendaristic.

Pentru a efectua operațiuni de schimb valutar în agregat depășesc valoarea unui individ ar trebui să se aplice în mod direct la Banca Națională pentru a produce licențe individuale pe suport de hârtie pentru a efectua operațiuni de schimb valutar în conformitate cu cerințele actelor juridice separate ale Băncii Naționale, care reglementează acordarea de astfel de licențe.

E-licență nu pot fi emise pentru o tranzacție valutară, care a fost deja făcut. E-licență se eliberează un individ, netransmisibil la alte persoane și este baza pentru tranzacțiile individuale de schimb valutar numai în ziua eliberării sale.

Procedura de obținere a unei licențe

Pentru e-licență este necesar să se adreseze la banca autorizată, care a deschis cont propriu, și să prezinte următoarele documente (informații):

cerere la Banca Națională a emite licențe electronice, certificate prin semnătura unei persoane fizice (solicitantul);
documente (informații), indicând prezența venitului într-o cantitate suficientă pentru a efectua transferul de fonduri în afara licenței electronice. Aceste documente pot include declararea statutului proprietății și veniturilor cu marca autorității de supraveghere a Ucrainei cu privire la pregătirea lor, de referință (informații), autoritatea de supraveghere cu privire la sumele plătite unui (solicitant) venitul persoanelor fizice și taxele plătite, informațiile de pe site-ul oficial al Agenției Naționale de Prevenire a Corupției a declarațiilor pe proprietate și a veniturilor, care au fost depuse de către o persoană pentru a îndeplini cerințele legislației în domeniul prevenirii corupției;
originale sau copii ale documentelor care dovedesc scopul transferului Ucrainei (acord (contract), (factura), orice alt document utilizat în practica internațională). Aceste documente trebuie să conțină informații despre numele / prenumele, prenumele, numele de mijloc (dacă este cazul), țara de reședință / locul de reședință al destinatarului, numele și țara de locație a băncii și detaliile contului la care transferul este, numele monedei, suma de transfer la plată, numirea ( țintă) traduceri. Aceste documente nu sunt servite în cazul e-licențe pentru a se potrivi fonduri individuale în contul lor în afara Ucrainei.

Documentele pot fi depuse la bancă sub formă de hârtie și ca documente electronice.

Declarația Băncii Naționale de a emite licențe electronice sub forma unui document electronic trebuie să fie semnat de semnătură electronică.

Copii ale documentelor în formă de hârtie certificată prin semnătura persoanei (solicitant). Copii ale documentelor în format electronic trebuie să fie certificată printr-o semnătură digitală electronică.

Informațiile de pe site-ul oficial al Agenției Naționale de Prevenire a Corupției a declarațiilor de venituri și proprietate se aplică sub formă de tipărit și semnat de către o persoană fizică (solicitant) sau sub formă de date electronice, certificată de o semnătură digitală electronică a solicitantului.

Documentele electronice și copii electronice ale documentelor pot fi depuse prin intermediul software-ului și hardware complexe „Client-Bank“, „Client Internet Bank“ și altele.

Banca autorizată trebuie să asigure rezistența documentelor depuse, în conformitate cu cerințele de înregistrare ale legislației. Sub rezerva respectării documentelor depuse legislația Ucrainei, banca trimite o cerere la Banca Națională în format electronic, prin intermediul AIS pentru eliberarea unui individ (solicitant) e-licențe.

Banca Națională pe baza cererii depuse va emite un e-licență individuală prin modificarea contului AIS. Data (zi) și numărul de emitere electronic de licențe este data (zi) și numărul de cont în SIA să emită e-Licențe.

Refuzul de a emite licența și anularea acesteia

E-licență se acordă în cazul în care:

nerespectarea documentelor prezentate stabilite de legislația Ucrainei;
Prezența în documentele prezentate informații false, incoerență de date, a declarat într-o declarație privind licențele electronice emite prezentate de către un documente individuale;
disponibilitatea interdicție / restricții privind operațiunile de schimb valutar în legislația Ucrainei;
depunerea documentelor de către solicitant, care se ascunde de investigare / investigare / instanță / autoritatea preliminară, potrivit informațiilor postate pe site-ul oficial al Ministerului Afacerilor Interne sau portalul web unificat de stat de date deschise (conform Ministerului Afacerilor Interne al Ucrainei asupra persoanelor care se ascund de autorități autorități);
disponibilitatea informațiilor în documentele pe care o parte la tranzacție în valută sau de o persoană, sau în beneficiul cărora se efectuează această operație, este o persoană juridică sau fizică a cărei unde sunt înregistrate în țară, care este recunoscut de către Rada Supremă a Ucrainei de către stat sau de stat - agressorom ocupantului;
Disponibilitatea informațiilor / semne / suspiciuni că natura sau consecințele tranzacției financiare poate transporta o amenințare reală sau potențială de utilizare a unei bănci autorizate în scopul de a comite infracțiuni și / sau a unei activități de risc bancă autorizată, care amenință interesele deponenților sau altor creditori ai băncii.

Banca Națională anulează e-licență:

în cazul unor erori tehnice în e-licență. Prezentarea băncii a autorizat un mesaj electronic în AIS pentru anularea e-licențe, în acest caz, a decis înainte de data tranzacției valută străină pe baza de e-licență;
în cazul în care operațiunea valută pe baza de e-licență nu a fost efectuată. banca autorizată în acest caz, este obligat să trimită un mesaj de e-mail în AIS pentru a anula licența electronic cel târziu în următoarea zi lucrătoare de la data eliberării licențelor electronice;
în cazul returnării de plăți efectuate pe baza licenței electronice. Prezentarea băncii a autorizat un mesaj electronic în AIS pentru anularea e-licență se efectuează în acest caz, în termen de trei zile lucrătoare de la primirea persoanei (solicitant) notificarea scrisă a returnării de plată, a cauzelor și (dacă este necesar) documentele justificative suplimentare.

Și emiterea și anularea Băncii Naționale a permis electronice gratuit.