Borodin Andrei Fridrikhovich

În 1985-1987 el a servit în trupele de frontieră ale URSS, la PRCS „Vyborg“ (oraș Vyborg).

În Estonia, poliția locală au deschis un dosar penal împotriva Borodin, probabil pe baza anchetei română [20]. Bahamas și a anunțat un predsledovaniya penal ex-bancher în legătură cu „spălarea fondurilor obținute prin mijloace ilegale“. [21]

Este dorit pe plan internațional. Inclus în „circulară roșu“ Secretariatul General al Interpol ca un criminal deosebit de periculos. [22] [23]

Din cauza fostului primar al Moscovei Yuriem Luzhkovym

Există două versiuni de modul în care Andrei Borodin a fost la comanda fostului primar al Moscovei, Yuri Luzhkov și, ulterior, a condus Banca Moscovei. Conform uneia dintre ele, unchiul meu a fost un prieten al Borodin oficial influent în cadrul Ministerului de Interne. General-locotenent Andrew Vereina. După moartea unchiului său sora lui, mama Borodin, adresată în mod specific Vereina cu o cerere pentru a aranja fiul său să lucreze în biroul primarului din Moscova. [25]

Borodin clasat ca cel mai apropiat cercul de Yuri Luzhkov, tânărul consilier a avut acces direct la primar. Borodin a fost primar pentru „vaca sacra“. [26]

Sam Bank of Moscova în zilele de Lujkov numit „pungă“ din biroul primarului Moscovei, ca toate operațiunile financiare efectuate de acesta. [28]

Posesia Băncii Moscovei

La momentul cumpărării Bank of Moscow, VTB Bank. Andrey Borodin și primul său adjunct, Lev Alaluev deținut mai mult de 20% din acțiuni, care au fost vândute ulterior Vitaliyu Yusufovu. Unele mass-media din România întrebat cum managerul angajat al statului, și anume orașul, banca a reușit să obțină un pachet de această dimensiune. [25]

Taxe de deturnare de fonduri și abuz

În urma achiziției băncii, a devenit clar că există o mare „gaură“ de ordinul a 366 de miliarde de ruble de credite problemă în bilanțul său. Potrivit Agenției de Asigurare a Depozitelor. partea principală - aproximativ 220 de miliarde de ruble. - cade asupra companiilor afiliate cu Borodin (el a admis), dar aproximativ 80 de miliarde de ruble. - tehnice companii românești, în comun - „gunoi“, și alte 60 de miliarde de ruble. - în offshore. De asemenea, această informație a fost confirmată de un test al Camerei Federației Ruse de Audit. [35] [36] [37].

Mai târziu a devenit cunoscut faptul că ambii au fost acuzați de abuz de putere. [38]

Noua conducere a Băncii de la Moscova, pentru a studia în detaliu starea de lucruri la banca, a anunțat un plan prin retragere. Banca are două părți există. În primul rând - aceasta este întreaga activitate municipale, rețeaua federală, tranzacționale și produse de vânzare cu amănuntul. A doua parte a fost așa-numita Departamentul de active de investiții, care au fost descoperite falsificarea documentelor. El a condus de către Departamentul de vice-președinte al Băncii de la Moscova Dmitri Akulinin. Este printr-o divizie a băncii au fost emise toate problematice 366 miliarde de ruble. împrumuturi pentru a ocoli toate procedurile. Mai mult de jumatate - companiilor afiliate cu Andrei Borodin și off-shore. [40]

Potrivit anchetei, creditele emise de companiile offshore din Cipru care au conturi cu o bancă locală - Marfin Popular Bank Public Co Ltd, în care la o rată scăzută - nu mai mult de 9%. Toate documentele semnate de Dmitriem Akulininym, dar ancheta este sigur că fără știrea lui Andrei Borodin, nu sa întâmplat nimic. Se presupune că bancherul tău viză a pus modul original - pentru a desena un cerc, al cărui interior încearcă o centrare. [41]

El este căsătorit cu fostul model de Tatyana Korsakova [45].