Se taie în Mongolă
Se pare că e în sus, compania feroviară cumpără o mașină pentru reparații și întreținere a căii ferate. Pentru a fi precis, această mașină este proiectat pentru transportul liniei de cale ferată, în profilele longitudinale și transversale și planul, precum și pentru a sigila balastului sub traverse și la capetele traverselor sub barele de aparate de cale.
Așa cum se spune, mașina dreapta. Pe scurt despre fondul tranzacției. SA „Ulan Bator feroviară“ cumpără la un preț de 1,770,000.00 dolari SUA mașină VPRS-03.2, compania LORDWEST TRADE L.P, înregistrată în Regatul Unit. Bank of LORDWEST TRADE L.P este un ABLV bancă letonă. Expeditor este compania „Apex Serviss“.
În conformitate cu punctul 6.1.1 din contract, SA „Ulan Bator Railway“ aduce în termen de 5 zile bancare, un avans de 50% sau de 885 000 de dolari dolari SUA. Amintiți-vă acest moment. Un fel de afacere de obicei. Dar nu sari la concluzii. Primele lucruri mai întâi. Obiectul tranzacției - mașina de îndreptat-burat-Îndreptare VPRS-03.2
Orice sursă deschisă vă va spune că această mașină este făcută exclusiv la SA „Kirov Plant Engineering 01 mai“. O altă întreprindere românească care produce o tehnică similară, o fabrică de „Remputmash“ din Kaluga. Dar mașinile sale de cale sunt comercializate sub marca PMA. Deși contractul nu menționează producătorul, putem spune cu siguranță că VPRS-03.2 a fost făcută tocmai în Kirov.
Amintiți-vă de lucrul cel mai important - masina a fost fabricat în România, iar cumpărătorul este un întreprinderi mixte ruso-mongole.
Prodavets- LORDWEST TRADE L.P. Aici apare o întrebare logică. De ce o mașină făcută în România prin cumpararea companiei britanice? Să ne uităm mai atent la companie.
Aici este o copie a înregistrării societății în Marea Britanie. Această analiză a fost luată în cazul în care creșterea numărului de fondatori și parteneri generali.
A fost o companie VOXPOINT INC. Pentru a adauga o companie GOLDSTEIN AG, și chiar a adus cota sa în capitalul social în valoare de 1.000 de lire sterline.
Acum, rețineți că semnăturile celor care au semnat pentru ambele companii sunt foarte similare în design și imprimare este foarte seamănă unul cu altul.
În mod clar că se arată ambele companii înregistrate în Dominica.
Popoteli un pic și a găsit asta Dominic. Sa dovedit că este o mică insulă din Caraibe, cu o populație de 75.000 de persoane. O fostă colonie britanică.
Aici creierul începe să lucreze, și îți dai seama că este un mic paradis pentru cei care doresc să scape de taxa, sau ceea ce este numit acum off-shore.
Și apoi aflăm că fondatorii acestor companii este compania Exford TRANSIT LTD6 cu capital social de 1.000 de lire. (Amintiți-vă de 1000 de lire sterline, care a contribuit la LORDWEST L.P TRADE?)
O companie cu un capital autorizat de 1.000 £, care nu există, creează cele două companii din Dominica. Cele două companii au creat deja o altă companie din Scoția. Și cu compania SA „Ulan Bator Railway“ încheie un contract de 1.7 milioane $ și poartă o plată în avans de 50%. Ei bine?
Aceasta este, banca a fost implicată în spălarea de bani. Și eu lucrez bine cu non-rezidenți, care este, cu companii precum LORDWEST TRADE L.P.
De asemenea, potrivit informațiilor de publicare Quartz (qz.com) banca letonă printre cele 50 de bănci suspectate de spălare de 21 de miliarde $ SUA, împreună cu ucraineană, estonă, Moldova și alte bănci letone.
Astfel, o societate mixtă ruso-mongol SA „Ulan Bator feroviară“ cumpără mașini de cale, care sunt produse de planta romaneasca de compania britanica, care are capital social, așa cum se presupune ca nu mai mult de 1.000 de lire sterline, și transferă banii prin banca letonă, văzută în spălarea de bani și amendat pentru l.
Faptul că astfel de lucruri. Rămâne pentru a determina cât de mult aceasta masina este de fapt în valoare. Ceva ne spune că valoarea contractului mult mai mici.