Rosfinmonitoring numit controale de organizare nu sunt supuse legii
În ceea ce privește organizarea desemnate de inspecție site-ul nostru Rosfinmonitoring. Concomitent cu ordinea controalelor de numire trimise la obligația de a furniza documentele și informațiile necesare pentru a efectua. Lista de pofte autorității publice este destul de impresionant, dar nu problema.
Art. 5 din Legea federală „Cu privire la contracararea legalizării (spălării) ...“ stabilește o listă închisă a organizațiilor care efectuează tranzacții cu numerar și alte bunuri pentru care se aplică această lege. Noi nu sunt cu nici unul dintre tipurile de organizații care nu fac obiectul (activități de colectare - răscumpărată de la instituțiile de credit privind contractele de credit și angajate în recuperarea creanțelor în propriile lor interese).
cecuri de cap în conversație a subliniat în mod direct faptul că eșecul tuturor documentelor ar atrage după sine aducerea în fața justiției în conformitate cu art. 15.27 Codului administrativ: obstrucționarea organizației care efectuează tranzacții cu numerar sau alte bunuri, sau autorizate să efectueze controalele de audit autorității sau eșecul prescriptiilor de supraveghere relevante transmise de către aceste organisme în scopul contracarării legalizării (spălării) veniturilor provenite din activitatea infracțională și finanțarea terorismului. Penalizare - de la 700 000 la 1 milion de ruble.
Întrebarea este: va fi obstrucționarea eșec inspectarea cerințelor ilegale ale organismului de control? Și ce fel de comportament este mai bine pentru a alege - echitabil sau dur?
Practic, am fost înclinat inițial la prima, dar problema a apărut - nu va fi acolo în viitorul acțiunilor noastre cu privire la prezentarea documentelor considerate ca dovadă a legitimitatea numirii și auditului în ansamblu, în orice caz, există precedente similare în practica judiciară în Ucraina.
Stimați colegi, aș aprecia opiniile exprimate în legătură cu problema.
Facultatea de Drept „statut“
seminare juridice pentru profesioniști
Practica de aplicare a legii falimentului
- 30.10-02.11.17 București
- Lectori: Zaitsev SAU Miftahutdinov RT și colab
Practica aplicării normelor antitrust