Proceduri (AML de combatere a spălării banilor) și verificarea clientului

Să vorbim despre procedura de verificare în societățile în valută.

Ce înseamnă termenul „verificare“?

În contextul relațiilor dintre dealerii de valută și clienții, să înțeleagă în cadrul procesului de verificare a confirmă identitatea clientului.

De ce de verificare?

companii Forex efectuează verificarea clienților săi, în cadrul unui pachet de măsuri de combatere a spălării fondurilor obținute prin mijloace ilegale. Astfel de evenimente pot fi desemnate AML - prevenirea și combaterea spălării banilor. lupta împotriva spălării banilor.

„Spălarea banilor“ - «spălarea banilor“ sau, din punct de vedere juridic, «legalizarea fondurilor obținute prin mijloace criminale» - acțiuni care ascund originea banilor, pentru a le da legitimitate.

Cunoaște clientul

Versiunea în limba rusă a măsurilor de CSB au termen ustochivy „Cunoaște-ți clientul“.

Din practica actuală de pe piața valutară poate identifica procedura de politică principală a „Cunoaște-ți clientul“:

Revenind la cerințele pentru verificarea MMCIS ar dori să spun următoarele: Cerințe prezinte copii legalizate ale documentelor care urmează să fie fotografiată cu un viraj de pașaport și trimit la Londra sau Cipru, au fost doar un preludiu la un colaps complet al piramidei financiare.

Numele meu este Roman. Sunt un reprezentant oficial al centrului grupului FOREX MMCIS abuzive.

În legătură cu discuția activă pe tema de verificare în centrul nostru de tranzacții, dorim să clarifice această problemă.

Activitatea companiei pe o scară globală, la nivelul adecvat ne cere să aducă activitățile companiei, în primul rând, fluxul de lucru, la standardele internaționale și să îndeplinească cerințele de reglementare din diferite țări. Prin urmare, în acest moment, experții noștri pot solicita informații suplimentare pentru clienții care trec
această procedură.

Vă rugăm să rețineți că este o practică comună, care se aplică nu numai în brokeraj
companii, dar, de asemenea, în toate băncile din lume, astfel încât aceasta este o procedură normală, care este proiectat pentru a proteja, în primul rând clienților noștri.

Vă rugăm să rețineți că persoanele identificate care trec verificarea în viitorul apropiat.
Deci, să ne amintim că este o procedură sistematică, care timp de doi ani trebuie să treacă toți clienții noștri centru care se ocupă. Atrage atenția, procedura de identificare nu depinde de nici o acțiune a unui client.

În același timp, biroul nostru de trafic de funcționează normal.

Vă rugăm toate informațiile oficiale cu privire la problema verificată cu profesioniști specializați care se ocupă centrul și nu răspunde la speculații cu privire la această
temă. Puteți furniza, de asemenea, numele de conectare și de e-mail, companiile de înregistrare, precum și numele. Datele vor fi transferate către compania profesioniștilor în domeniu, pentru a maximiza problemele operaționale.

Sperăm pentru înțelegere și asistență în această problemă.

mmsis pentru atât de mulți ani pe piață, care a trecut prin foc și apă ... și sunt sigur că va fi mai mult. verificare - procedura necesară, mai ales în cazul în care societatea este să facă eforturi pentru mai mult, la standarde internaționale. sigur că o panică în curând diminuat, iar oamenii vor înțelege că nu are sens să se teamă de verificare.

„Cunoaște-ți clientul“ - aceasta este procedura corectă. În cazul în care toate companiile și băncile a fost efectuat, nu a fost atât de multe probleme din lume! Nu văd nimic suspect în faptul că aceasta a început să efectueze MMCIS. Mai ales ore, atunci aceasta se datorează, în măsura în care știu, faptul că societatea se află la etapa de înregistrare a licenței europene. Această schimbare se realizează, în conformitate cu standardele internaționale. Care nu au nimic de ascuns, verificarea trece fără griji. Dar dacă un om este indignat, este în valoare de reflecție.