Poziția consiliului de administrație, specimenul
Decizia adunării generale a Fondului
"__________________________________"
(Minute de N ___ din "___" ________ ___ g)
Poziția consiliului de administrație „__________________“
1. DISPOZIȚII GENERALE
1.1. Consiliul de administrație este organul de control al fundației și supraveghează activitățile de supraveghere Fondului, adoptarea altor organe ale fondului și pentru a asigura executarea lor, folosind resursele Fondului, sub rezerva legislației Fondul Român.
1.2. Membrii consiliului de administrație își desfășoară activitatea în mod voluntar și nu are dreptul să primească o remunerație pentru îndeplinirea funcțiilor lor, cu excepția rambursării cheltuielilor legate direct de participarea la activitatea sa.
1.3. Consiliul de administrație al Fondului în activitatea sa este ghidat de legile din România, Carta Fondului și prezentul Statut.
2. COMPETENȚA Consiliul de administrație al FONDULUI
2.1. Funcția principală a Consiliului de Administrație - asigurarea conformității cu scopurile fundației, în numele căruia a fost creat.
2.2. Competența Consiliului de administrație include:
- supravegherea activităților fondului;
- supravegherea adoptarea altor organe ale fondului și pentru a asigura punerea în aplicare a acestora;
- supravegherea utilizării fondului;
- pentru a monitoriza respectarea regulilor fondului.
3. Componența consiliului de administrație
3.1. Consiliul de administrație aleși de Adunarea generală a membrilor Fondului pentru _____ (__________) ani în valoare de _____ (_____________) persoane.
3.2. Prin decizia consiliului de administrație al Fondului în activitatea sa poate participa la o donatori capacitate de consultanță, reprezentanți ai organelor de stat, alte organizații și asociații, precum și cele care oferă sprijin și asistență Fondului.
3.3. Consiliul de administrație este ales de listă (sau, personal). Membru al Consiliului de administrație este ales în cazul în care au votat cu o majoritate din numărul total al celor prezenți la adunarea generală a fondului.
3.4. Consiliul de administrație desemnat candidați cu o reputație impecabilă. Comisia de o infracțiuni persoană în sfera activității economice sau împotriva guvernului, interesele serviciului public și de servicii în administrația locală, precum și o infracțiune administrativă, în special în domeniul de afaceri, finanțe, impozite și taxe, atacurile asupra ordinii și securitatea sunt factori care afectează în mod negativ reputația. Trustees nu pot fi funcționari ai Fondului.
3.5. Consiliul de administrație al lucrărilor organizate de Consiliul Președinte de administrație. Președinte al Consiliului de administrație aleși de către membrii Consiliului de administrație dintre membrii consiliului de administrație prin vot majoritar. Consiliul de administrație poate, în orice moment de re-alege președintele cu votul majorității membrilor consiliului de administrație.
3.6. Președinte al Consiliului de administrație:
- organizează întâlniri de instruire ale consiliului de administrație;
- prezidează ședințele consiliului de administrație;
- Consiliul organizează lucrările în curs de administrație;
- organizează întâlniri, păstrând minute.
3.7. Membrii Consiliului de administrație:
- participă la lucrările Consiliului de administrație în atingerea scopurilor și obiectivelor activităților fondului cu resursele financiare, tehnice și intelectuale;
- Promovarea implicării donații Fundației și contribuții de la persoane fizice și juridice;
- să promoveze difuzarea de informații cu privire la activitățile fondului;
- să coopereze pe deplin în punerea în aplicare a programelor Fondului;
- asista la punerea în aplicare a programelor Fondului;
- îndeplini funcțiile de supraveghere asupra utilizării fondurilor primite de programul țintă Fundația;
- să pună în aplicare obiectivele consiliului fundației de administrație, în conformitate cu legislația românească, Carta fondului și de prezentul regulament.
3.8. Intenția de a rezilia membru al său consiliu de autoritate este obligată să notifice Consiliul de administrație nu mai târziu de _______________________.
3.9. Membru al Consiliului de administrație este obligat să nu divulge informații confidențiale după încetarea calității de membru.
4. Consiliul de administrație MEETING
4.1. Ședințele consiliului de administrație se va desfășura după cum este necesar, dar cel puțin o dată pe _____________________.
4.2. Reuniunea Consiliului de administrație sunt convocate de președinte din proprie inițiativă sau la cererea Consiliului de Administrație membru al organului executiv al fondului, Comisia de audit, auditorul.
4.4. Anunțul trebuie să cuprindă:
- ora și locul întâlnirii;
- aspecte care urmează să fie discutate.
Membru al Consiliului de administrație a prezentat toate materialele necesare referitoare la problemele de pe ordinea de zi.
4.5. Prin notificare scrisă este echivalent de a introduce o chitanță cu decizia președintelui Consiliului de Administrație al numirea reuniunii.
4.6. Președinte al Consiliului de administrație prezidează reuniunile și de a asigura minute. Procesul-verbal al reuniunii Consiliului de Administrație este (a fost) secretar.
4.7. Secretar al Consiliului de Administrație sunt aleși la o reuniune a Consiliului de administrație cu votul majorității celor prezenți la membrii săi.
4.8. În lipsa președintelui Consiliului de Administrație al funcțiilor sale sunt realizate de către unul dintre membrii Consiliului de administrație al Fondului printr-o decizie a Consiliului de administrație.
4.9. Consiliul de administrație întâlnire este competentă în cazul în care participă mai mult de jumătate din membrii aleși ai Consiliului de administrație.
4.10. Consiliul poate lua decizii prin vot absenți (prin sondaj).
4.11. Deciziile adoptate la o reuniune a Consiliului de administrație adoptate cu majoritatea membrilor prezenți la ea. Problemele discutate la ședința Consiliului de Administrație al fiecărui membru al Consiliului de administrație dispune de un vot. Vocea un membru al Consiliului de administrație către un alt membru al Consiliului de administrație nu este permisă.
4.12. În caz de egalitate de voturi vocea membrilor Consiliului de administrație Președinte al Consiliului de administrație este decisiv.
4.13. La ședința Consiliului de administrație al procesului-verbal, care se constituie în termen de cel mult 10 zile după întâlnire.
4.14. Procesul-verbal al reuniunii Consiliului de Administrație al întâlnirii, semnat de președinte și secretar, care sunt responsabili pentru corectitudinea procesului-verbal.
4.15. Protocolul include:
- ora și locul întâlnirii;
- problemele discutate în cadrul reuniunii;
- membru personal al consiliului de administrație, a participat la reuniune;
- principalele puncte de discursuri prezente la reuniune;
- problemele puse la vot și rezultatul votului asupra lor;
- deciziile luate de către Consiliul de administrație.
Protocolul poate include, de asemenea, alte informații relevante.
5. Răspunderea membrilor consiliului de administrație
5.1. Membru al Consiliului de administrație este responsabil pentru îndeplinirea necorespunzătoare a atribuțiilor lor, în conformitate cu legile din România.
5.2. Membru al Consiliului de administrație din suma totală a daunelor cauzate fundației pentru acțiunile sale ilicite.
5.3. Membru al Consiliului de administrație sunt scutite de răspundere în cazul în care se dovedește că el personal nu este interesat de a lua o decizie specială și a examinat toate informațiile necesare pentru luarea deciziilor; în timp ce alte circumstanțe din jur trebuie să indice faptul că el a acționat exclusiv în interesul fondului.
5.4. Motivele pentru încetarea mandatului unui membru al Consiliului de Administrație al inițiativa fundației:
- pagube materiale la Fondul, cu excepția pentru daunele cauzate de risc comercial normal;
- deteriorarea reputației de afaceri a Fondului;
- comiterea unei infracțiuni penale cu intenție;
- ascunde interesul lor într-o tranzacție care implică Fondul;
- încălcarea prevederilor Cartei fundației, precum și standardele privind dreptul ONG-urilor;
- ascunzând informații despre participarea sa la activitatea altor entități de controale fără cunoștința consiliului de administrație;
- Profitând personal al activelor dispunerii fondului, cu excepția cazurilor când beneficii private este permis de lege, Carta și alte documente ale fondului și deciziilor;
6. DISPOZIȚII FINALE
6.1. Modificările și modificările aduse acestor regulamente sunt făcute de către adunarea generală a fondului.
6.2. Orice modificări ale prezentului regulament intră în vigoare după aprobarea lor de către adunarea generală a fondului.
6.3. Prezentul regulament intră în vigoare după aprobarea sa de către adunarea generală a fondului și va continua până la adunarea generală a participanților la o dispoziție care reglementează activitățile consiliului de administrație.