Obnal, tranzit și plic

Oricât de mult ar suna ciudat, dar foarte adesea o garanție este cuvântul meu în lumea afacerilor. De fapt, până când începe o cooperare, nu poți fi sigur de încredere, onestitatea și responsabilitatea partenerului. Astăzi am dori să vă spun despre fraudă financiară de astăzi, cu scopul de a reduce povara fiscală. Este vorba despre Trinitate: obnale, tranzitul și plicul.

schema de incasarea a fost mult timp cunoscut. Compania enumeră niște bani de birou transfer bancar - se presupune că pentru serviciile prestate. În aceeași zi sau a doua zi, în biroul de curierat vine cu o valiza plina de bani. Acum câțiva ani, nimeni nu a încercat să găsească o acoperire plauzibilă pentru un astfel de sistem: de a numi un non-numerar de plată a apărut peste tot „servicii de consultanță“ sau „consultanta“, iar destinatarul a fost „efemer“, înregistrată la pașapoartele pierdute sau furate. Dupa cateva tranzactii de distributie sale.

Cum funcționează în practică? De exemplu, un om de afaceri, este necesar să se reducă baza de impozitare, precum și pentru a salva privind impozitele. Primirea, de exemplu, veniturile de un milion de ruble, un antreprenor se referă la autorii fraudelor sau prin intermediul unor firme de o zi se traduce 900000 pentru presupuse servicii prestate. Impozitele plătite în cele din urmă doar 100 de mii. Sau un alt mod. Să presupunem că un client vrea să construiască o casă. El contractant plătește 10 milioane de non-numerar. Contractorul, dorind să pună o parte din această sumă în buzunar, angajează un subcontractant, care incaseaza banii și cumpără materiale de construcții. O achiziție de numerar este mult mai ieftin decât prin transfer bancar.

TRANZIT
tranzitul de numerar se face între persoane juridice și persoane fizice, ajutându-vă să decoleze povara fiscală, deoarece nu tranzitchik în mod oficial un membru de afacere și nu primesc un profit oficial. De fapt, transferul de fonduri, el ar dori să stea departe de procesul de tranzacție și nu sunt parte la întregul proces de obținere a profiturilor. Sensul unui tranzit ca obnal, este după cum urmează. Omul de afaceri deține fluxul de numerar necesar prin intermediul companiilor terțe părți, astfel încât eliminat partea leului din datorii fiscale, din moment ce documentele pe care nu a încheiat o afacere și, prin urmare, nu are nici un profit din ea, cu care la plata taxei conform legii.

Transit a fost următorul pas în dezvoltarea schemelor de retrageri ilegale de numerar. Acum, banii nu este doar o listă în firme-o zi, pe care apoi le incaseaza si dispare. O astfel de metodă a devenit prea evidente și demonstrabile de Interne. Acum, compania transferuri de bani către o altă firmă, care - în al treilea, și așa mai departe, inclusiv în străinătate. Ca urmare, banii dispar din perspectiva ofițerilor de aplicare a legii.

PLIC
Plicul a devenit soluția pentru companiile implicate în activități comerciale cu companii străine, precum și companiile de transport și logistică. Esența ei, extinde regulile de tranzit convenționale. Folosind plicul, proprietarul este, de asemenea, în mod inutil îndepărtează o parte din povara fiscală, care este deosebit de puternică în ceea ce privește desfășurarea activității economice externe a întreprinderii. Rămas pe hârtie, departe de tranzacția formală, el intră în tranzacții în valută, prin intermediul unui lanț de firme de zile care urmează să fie convertite în numerar și incasare.