Inregistrati compania de factoring, înființarea unei societăți de factoring, companie de factoring deschis

Cum de a organiza o companie de factoring? Documente de factoring. Cum de a înregistra o companie de factoring? companie de factoring Carta. Inregistrati compania de factoring, înființarea unei societăți de factoring, documentele necesare pentru factoring, compania de factoring o licență pentru a deschide o companie de factoring, factoring Registrului Comerțului

Pentru a asigura activitatea practic orice întreprindere este obligată să organizeze o aprovizionare continuă a materiilor prime și a mărfurilor. Livrarea poate fi efectuată în condiții diferite și cu diferite metode de plată. Astăzi, un mecanism de plată comun pentru mărfuri și materii prime este o amânare la plată, în care rambursarea principalului datoriei are loc după primirea mărfurilor. Acest lucru permite companiilor cumpărătorilor de a cheltui bani mai eficient. Pentru a se asigura că aceste operațiuni sunt utilizate servicii de factoring.

companie de factoring este un intermediar între cumpărător și vânzător, cumpărarea creanțelor, care este, pe care îl dă cumpărătorului, care este la plata datoriei și să plătească, de asemenea, interesul pentru serviciile companiei. Pentru a efectua operațiuni de factoring necesită companie de factoring de înregistrare în conformitate cu legislația Ucrainei. Acest proces complex, cu multe etape și acțiuni.

Crearea unei companii de factoring presupune înregistrarea persoanei juridice, precum și introducerea societății în registrul instituțiilor financiare în Ucraina. Pentru a crea o companie de factoring este necesară pentru a asigura cantitatea necesară a capitalului social - nu mai puțin de 3 milioane de grivne. Organizarea de factoring fără consolidare financiară adecvată imposibilă.

După cum arată practica, înregistrarea companiei de factoring - un proces complex, care creează dificultăți considerabile pentru organizatori. Prin urmare, putem oferi o companie înregistrată și toate activitățile legate de specialiști care au experiența și competența necesare și să asigure eficiența și succesul înregistrării de companie pentru a furniza servicii de factoring.

Termeni de inițiere Factoring companie

entitate juridică care intenționează să furnizeze servicii de factoring. este obligat să se aplice Autorității de Reglementare a statului în cauză Servicii financiare în termen de treizeci de zile calendaristice de la data înregistrării de stat pentru a fi incluse în Registrul de stat al instituțiilor financiare.

În cazul în care, în conformitate cu legea pentru a furniza anumite servicii financiare necesită o licență, instituția financiară are dreptul de a efectua astfel de servicii numai după obținerea licențelor corespunzătoare.

Instituția financiară poate începe furnizarea de servicii financiare numai în cazul în care:

1) sistemul de contabilitate și înregistrare îndeplinește cerințele stabilite prin reglementare - acte juridice;

2) regulile interne ale instituțiilor financiare, în conformitate cu cerințele legislației ucrainene și de reglementare - acte juridice ale organelor de stat care exercită reglementarea și supravegherea piețelor serviciilor financiare;

3) de calitate profesională și bunăvoința personalului îndeplinesc cerințele legale.

forma juridică de organizare a crea Factoring Company

Instituțiile financiare pot fi create în orice formă de organizare -pravovoy dacă legile privind reglementarea piețelor de servicii financiare individuale nu conține reguli și restricții specifice.

Cerințe pentru formarea capitalului social al Companiei de Factoring

Dimensiunea minimă a capitalului instituțiilor financiare necesare pentru baza acestora, precum și cerințele generale de capital de reglementare, care este esențială pentru funcția lor, determinată de legile Ucrainei privind reglementarea piețelor individuale de servicii financiare.

Când creați o instituție financiară sau în caz de creștere a cotei de capital social (compus), conexiunea (cota) capitalul social trebuie să fie plătit în numerar și este disponibil în conturile bancare ale băncilor comerciale, care sunt persoane juridice în conformitate cu legile din Ucraina. cu excepția cazului în care se prevede altfel de legile Ucrainei cu privire la reglementarea piețelor individuale de servicii financiare.

Cerințele pentru audit extern Factoring Company

Audituri ale instituțiilor financiare pot fi deținute de către firmele de audit sau auditori care:

1) să aibă un auditor certificat corespunzător;

2) nu au o relație dreptul de proprietate asupra instituției financiare, ale căror activități sunt verificate, nu au datorii la aceste instituții sau alte conflicte de interese;

3) incluse în registrele corespunzătoare, autoritățile publice implicate în reglementarea instituțiilor financiare și a piețelor de servicii financiare. Procedura de menținere a registrului stabilit de organul de stat relevant care reglementează activitatea instituțiilor financiare și a piețelor de servicii financiare.

Condițiile incluse în registrul societății Factoring ca instituție financiară

Natskomfinuslug aduce informații despre solicitant în registru eliberează un certificat cu cererea de a-l în cazul în care solicitantul îndeplinește următoarele cerințe:

1) în documentele constitutive ale solicitantului să indice o listă exhaustivă de servicii financiare. care va oferi solicitantului, ca o vedere de excepție a activităților sale, ținând seama de cerințele legislației. inclusiv luând în considerare posibilitatea de a combina anumite tipuri de servicii financiare. documentele constitutive ale solicitantului pot prevedea furnizarea de servicii de către solicitant (operațiunile) legate de furnizarea de servicii financiare, exclusiv în cazurile în care dreptul de a furniza astfel de servicii (operațiuni) este definită în mod direct prin lege;

2) Normele interne ale solicitantului privind furnizarea de servicii financiare și contracte cu clienții exemplare, care trebuie să respecte cerințele legislației și aprobate de către organul autorizat al solicitantului, în conformitate cu documentele sale constitutive;

3) existența unui sistem de contabilitate îndeplinește cerințele legale și oferă operațiuni contabile pentru a furniza servicii financiare clienților săi;

4) disponibilitatea de înregistrare și a sistemului de înregistrare, care trebuie să respecte cerințele;

5) prezența solicitantului la data aplicării capitalului social în valoare de:

nu mai puțin de 3 milioane UAH pentru solicitanții care intenționează să furnizeze un tip de serviciu financiar;

nu mai puțin de 5 milioane de UAH pentru solicitanți, care intenționează să furnizeze două sau mai multe tipuri de servicii financiare;

6) Managerul de conformitate și contabilul-șef al cerințelor profesionale ale solicitantului pentru manageri și contabili șefi ai instituțiilor financiare;

7) disponibilitatea condițiilor tehnice necesare pentru furnizarea de servicii financiare clienților săi și pentru a asigura funcționarea corectă și în timp util de contabilitate și -hozyaystvennyh financiare în conformitate cu legislația Ucrainei, și anume:

spații proprii sau închiriate țării solicitante enumerate în Registrul de stat unificat al persoanelor juridice și fizice - antreprenori;

software-ul adecvat este necesar pentru furnizarea de servicii financiare clienților săi, pentru a asigura operațiuni contabile și -hozyaystvennyh financiare corespunzătoare și la timp, în conformitate cu legislația și raportarea Natskomfinuslug;

8) lipsa de încălcări ale legii care reglementează activitatea serviciilor financiare, în anul anterior depunerii cererii în Natskomfinuslug.

BMG Ucraina - tot ce ai nevoie pentru afacerea ta!