GAFI (Grupul de Acțiune Financiară privind Spălarea Banilor)

(Acțiune Financiară Task Force privind Spălarea Banilor)

Conștiente de amenințare la adresa intereselor sale naționale și complexitatea procesului de identificare a banilor spalata în sistemul financiar internațional, țările dezvoltate au ajuns la necesitatea unei acțiuni colective pentru a combate acest tip de activitate infracțională.

În prezent, FATF are 34 de țări membre și două organizații internaționale.

- Comitetul Consiliului Europei de experți pentru evaluarea măsurilor de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului (MONEYVAL - MONEYVAL);
- Grupul Eurasiatic privind combaterea spălării banilor și finanțării terorismului (EAG);
- Grupul Asia Pacific împotriva spălării banilor (APG - APG);
- GAFI privind spălarea banilor în Orientul Mijlociu și Africa de Nord (MENAFATF - MENAFATF);
- Grupul de Acțiune Financiară privind spălarea banilor țărilor din America de Sud (GAFISUD - GAFISUD);
- Grupul de Acțiune interguvernamental împotriva Spălării Banilor în Africa de Vest (GIABA - GIABA);
- Grupul împotriva spălării banilor în Est și de Sud statele africane (ESAAMLG - ESAAMLG);
- Acțiune Financiară Task Force Caraibe privind Spălarea Banilor (SIFATF - CFATF);

Similar cu funcția FSRBs are Grupul Offshore al Supraveghetorilor Bancari (OGBS).

Strategia GAFI este format din următoarele componente:

· Dezvoltarea standardelor internaționale în lupta împotriva spălării banilor și finanțării terorismului;
· Dezvoltarea instituțiilor regionale sigure și eficiente, organizate pe aceleași principii ca și FATF;
· Extinderea cooperării cu organizațiile internaționale relevante.

Secretariatul GAFI este situat la sediul Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) din Paris. În acest caz, FATF este independent și nu face parte din structura OCDE sau orice altă organizație internațională.

FATF a fost în contact cu ONU, Consiliul Europei, Banca Mondială, Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, Fondul Monetar Internațional, Interpol, Consiliul de Cooperare Vamală și alte organizații internaționale, precum și cu asociația profesională internațională a unităților de informații financiare (UIF) - Grupul „Egmont“ .

Sarcinile FATF includ:

1. Elaborarea recomandărilor în domeniul „spălării“ spălării și finanțării terorismului.

2. Efectuarea de evaluări reciproce în statele membre, pentru conformitatea cu legislația și practicile naționale curente în domeniul combaterii spălării banilor și finanțării terorismului, recomandările FATF.

3. Studiul situației din țările care sunt utilizate în mod activ de către crima organizată internațională în scopul spălării banilor și finanțării terorismului.

Relațiile cu țările din orientarea GAFI se bazează pe „abordarea regională“, adică cooperarea cu țări și grupuri de țări vor fi transferate în mod progresiv pentru a lucra cu grupuri regionale de tip FATF (FSRBs).

4. Organizarea și desfășurarea în mod regulat în diferite țări ale lumii conferințe, simpozioane și seminarii pe teme financiare și juridice, precum și probleme în domeniu, în domeniul combaterii spălării banilor și a legislației finanțării terorismului (CSB / CFT).

Activitățile FATF, de asemenea, sa manifestat în promovarea creării în diferite țări ale lumii unităților de informații financiare (UIF), concepute pentru a detecta utilizarea abuzivă infractionala a sistemului financiar și punerea în aplicare a legislației în combaterea infracțiunilor financiare.

Foarte important, FATF efectuează cercetări cu privire la punerea în aplicare a recomandărilor sale. Compilat de rezultatele acestor rapoarte acțiuni de către conducerea organizației direcționează țările membre să transmită autorităților sale competente.

În conformitate cu obiectivele stabilite în documentele de politici, FATF aderă la politica de creștere a numărului membrilor săi prin adăugarea unor țări de importanță strategică, care ar putea juca un rol important în regiunile respective în lupta împotriva spălării banilor și finanțării terorismului. Următoarele sunt criteriile de admitere a candidaților la membrii FATF:

Spre deosebire de estimările anterioare, în a treia rundă de evaluare nu numai conformitatea formală cu cadru organizațional și juridic a recomandărilor FATF CSB / CFT, dar, de asemenea, eficiența punerii în aplicare a acestor recomandări, la toate nivelurile: în UIF, autoritățile de reglementare, de aplicare a legii și a sistemului judiciar, financiar și alte tipuri de raportare organizații.