filiale milioane

Ca un furnizor pentru forțele de securitate auto construit fără succes, un 4 milioane de dolari capi de familie ale Procurorului General

Între foștii parteneri, conflictul a izbucnit, care a ajuns în curând instanța americană. În procesul său într-un tribunal din New York, Sergey Leontiev a declarat că reprezentanții „Avilon“ - oameni puternici, susținuți de forțele românești de securitate și partener Avagumyana, co-proprietar al „Avilon“ și un cetățean american Alexander Varshavsky, ar fi personal amenințat Leontiev. Fostul proprietar al „Probusinessbank“, a spus că a fost mulțumită proprietarilor de „Avilon“ împotriva Leontiev și asociații săi au fost urmărită penal. Răspunsul este deja „Avilon“ și Avagumyan a depus o cerere reconvențională, cerând returnarea investiției lor.

„Ei vor rupe capul meu“

„Alexander Zhelezniak, prietenul meu, cu care avem prieteni de mult timp, iar prietenii au sugerat că am investi bani la o rata suficient de mare interes - spune Kamo Avagumyan incep afacerea cu“ Probusinessbank „într-o conversație cu“ Medusa“. - Leontiev, așa cum am spus Zhelezniak, implicat în tranzacțiile cu valori mobiliare la bursele străine și obține profituri semnificative. Propunerea a fost să aloce fonduri pentru perimetrul băncii la un interes mai mare. "

Potrivit co-proprietar al „Avilon“ Leontyev și Zhelezniak au continuat să promită să se întoarcă banii, iar după licența „Probusinessbank“ revocat. În același timp, își amintește Avagumyan, Zhelezniak a început să vă faceți griji cu privire la posibila urmărire penală și să caute parteneri nu se plâng autorităților. (Zhelezniak în sine, precum și Leontiev, a refuzat să vorbească cu „Meduza“.)

„I-am spus:“ Sasha, asta e sigur nu în interesul nostru. Pentru că ai fi în închisoare, nu avem nici bani nu se întoarce. Noi nu vom face asta. " Noi nu am plecat nicăieri, nu scrie orice declarații la instanța de judecată nu a abordat, suntem pe teritoriul România, un singur pas nu se face în acest sens, - spune Avagumyan. - Dar eu nu pot controla toate zeci de mii de investitori care au pierdut bani acolo ".

În aceeași instanță din Varșovia, el a spus că a negociat, în numele „unii oameni“ care „Probusinessbank“, de asemenea, datorate - și în fața căruia co-proprietar al „Avilon“ au o obligație. „Nu știu ce se va întâmpla [în cazul în care nu programul de plată va fi de acord], eu chiar cred despre el nu doresc să - a explicat el Leontiev. - Cel mai important lucru, voi avea ceva de a vinde, și este nedrept față de copiii mei, la familia mea ". „Vreau să spun, eu nu pot pur și simplu [fără garanții] pentru a acoperi înapoi la Moscova - Varșovia a continuat. - Ei vor rupe de pe capul meu ".

„Spui că ești - oameni puternici pe care le urmăriți procurorii superiori, fiul lui [Genprokurora Yuriya] Chaika. Doar perfectă „- răspunde Leontiev, aparent referindu-se la o etapă anterioară a negocierilor (Varșovia în sine nici un nume pe înregistrarea nu spune).

Varșovia, într-o conversație cu „Medusa“ neagă toate acuzațiile. „Nu am nici o legătură cu urmărirea penală. N-am făcut pe nimeni nu pune în pericol - nu doar eu, - spune proprietarul „Avilon“. - Și ce eu sunt nici o amenințare pentru nimeni, despre nimic, nu am vorbit cu procurorii, toate acestea se confirmă prin decizia instanței americane. Toate acuzațiile că a împins împotriva mea în ceea ce privește amenințările și daune morale, au fost măturate. " Potrivit Varșovia, Leontiev în mod deliberat a provocat, de asteptare numele oficialilor români de rang înalt, apoi să se expună ca o victimă și să nu se întoarcă datoria.

tribunal din SUA „Probusinessbank“ argumente Proprietar în cele din urmă nu a acceptat - dar în cursul celor două procese (al doilea este încă în curs de desfășurare), au fost prezentate lucrări, indicând relația financiară strânsă între co-proprietari „Avilon“ și rude ale liderilor de rang înalt ale Procurorului General român.

Parteneri „Avilon“, a declarat într-un tribunal din SUA, ei nu știu cine apare acest Diana Karapetyan și numele ei în documentele unei erori tehnice. Într-o conversație cu „Medusa“ Avagumyan Varșovia și a sugerat că numele a fost înscris avocați Leontiev la „politiza caz.“

„Toate aceste tabele [care listate facturile] au fost furnizate nu de noi, ci de avocați Leontiev - spune Varșovia. - Acesta este, probabil, unul dintre mecanismele de politizare cazul. Nu știu cine Karapetyan, care are o fiica, Diana. Mai ales că nu știu Diana. În viață, niciodată nu este văzut - asta e ceea ce pot să vă spun exact sub orice jurământ. Și eu nu am reprezentat interesele acestor oameni. "

ia act în numele ordin de Diana Karapetyan

Avagumyan spune că este familiarizat cu adjunctul Procurorului General Karapetyan, dar nici o relație specială cu el nu este acceptat. „Știu doar că există o astfel de co-lucrător. Nu vorbesc cu el, nu bea vodca, nu merg, nu fac prieteni, nu îndeplinesc, - spune el. - Am trecut de câteva ori, când procurorii au venit din Armenia, el le-a întâlnit, de asemenea, - el a condus, de asemenea, un Glaucus internațional ".

Cu toate acestea, unele dintre documentele prezentate într-un tribunal din SUA, contrar declarațiilor făcute de partenerii „Avilon“. American Lawyer Varșovia pentru a se trimite la facturile Leontiev reprezentative în numele Karapetyan într-o scrisoare intitulată „Confirmarea datoriei.“ Și șeful departamentului juridic al „Avilon“ Vitaly Popov a menționat proiectele de contracte „care [Leontiev și Zhelezniak] dobândesc facturile corespunzătoare, precum și dreptul de a pretinde de la deținătorii actuali“ - și în aceste proiecte au, de asemenea, numele Karapetyan. Soarta facturile dedicat chiar și un fișier KDS.pdf separat, care Popov transmis CFO „Avilon“ Irine Monahovoy. Astfel, cel puțin reprezentanții legali ai Varșovia și Avagumyana conștient de existența bilete la ordin Karapetyan și a încercat să fie de acord că titlurile au fost răscumpărate.

La întrebarea „Medusa“, despre dacă el și Diana Karapetyan semneze Avagumyan a răspuns: „Nu, bineînțeles că nu. Nu am o relație cu ea ". Astfel, prietenii Diana Karapetyan pe Facebook cu mai mulți membri ai familiei co-proprietar al „Avilon“, inclusiv fiul său Karen, care a descărcat același proiect de lege Cipru Vennop Trading.

Îngrijitorul Comitetului de Investigații

La o întâlnire la Londra cu Leontiev în afară de la Varșovia au participat la un alt creditor „Probusinessbank“ - Boris Zuyev, fost șef adjunct al activității de software a Comitetului de Investigații din România.

Potrivit Avagumyana, el sa întâlnit Zuev după plecarea sa din Marea Britanie - unde a lucrat ca șef al unuia dintre birourile Vnesheconombank. „Am mers la Varșovia pentru a discuta despre credit pentru sere - în businessul agricol nostru, - spune omul de afaceri. - credit nu este primit ca un rezultat ".

Varșovia susține că printre oamenii pe care ia recomandat să încredințeze bani Zheleznyaki și Leontiev nu a fost în calitate de funcționari sau rudele acestora, precum și discuțiile de la Londra, el a reprezentat doar Avagumyana și cei mai apropiați prieteni și asociații săi. Unul dintre ei, a spus el, și a fost Zuev - Varșovia nu neagă faptul că fostul personal sfătuit „șef de aprovizionare al Comitetului de investigație«să investească în instrumente financiare proprietari Probusinessbank».

„Am avut o responsabilitate morală față de aceste persoane. Da, cu mine, iar acum nimeni nu a luat, de fapt, - spune Varșovia. - Aici mă întâlnesc cu prietenii, ma intreaba despre bani. Și eu și nu spun nimic. La urma urmei, banca, recomand. "

„Medusa“ nu este în măsură să contactați cu Borisom Zuevym si afla locul actual de muncă.

Astăzi, 42,5% Hotelul Rodie Wellness Spa aparține Amiensa Holdings Cipru. Judecând după oficiale înregistrează Cipru companiei și înregistrările judiciare între „Probusinessbank“ și „Avilon“ jumătate Amiensa Holdings deține Kamo Avagumyan; Astfel, cota sa în hotel este egal cu 21,25%, iar ambalajele pescarusi si Lopatin.

„A fost sugestia partenerului meu Samvel Karapetyan (nici o relație Sahak Karapetyan - un comentariu al“. Medusa „) - explică Avagumyan. - Samvel - Președinte și fondator al grupului „Tashir“ (companie de dezvoltare imobiliara, unul dintre cei mai mari beneficiari de contracte în cadrul programului de la Moscova „My Street“ - un comentariu al „Meduzei.“). M-am uitat în sus, a mers cu ei o dată acolo. Am fost de acord și a devenit partenerul său financiar. Detinem o cota impreuna. Dar acest proiect reușește biroul său, avocații săi. " Valoarea investițiilor în Avagumyan a refuzat să dezvăluie proiectul, citând secretele comerciale.

Party cu ocazia deschiderii Hotel Rodie Wellness Spa Hotel în Grecia, care este co-deținută de Artyom Chaika și Kamo Avagumyan

Potrivit co-proprietar al „Avilon“ cu privire la decizia sa de a investi în acest proiect nu este afectată de faptul că hotelul este deținut de rude ale conducerii Procuraturii Generale. „Nu comunic cu ei. Artem Chaika afacerile personale n-am avut, nu am sunat până la el, nu prieteni. Dar cel puțin am văzut o dată. Și Olga Lopatin chiar văzut niciodată. Presa a scris. Am fost la deschiderea hotelului. Dar nu am fost! Mai mult decât atât, și Samvel pe această constatare nu a fost „, - a spus Avagumyan.

Potrivit vice-presedinte al Transparency International Elena Panfilova, povestea „Avilon“ - tipic pentru România. Din punct de vedere formal, o legătură directă între „Avilon“ și agențiile de aplicare a legii acolo, dar în termeni de „constiinta de zi cu zi“, aici totul este clar: Parchetul cumpără pentru bugetul cu masina de la o companie privată, proprietarii care fac afaceri cu fiul procurorului și poate avea interese financiare comune o fiică de adjunct al Procurorului General. „Acest caz demonstrează doar că în țara noastră există un anumit grup de elită, care dintre ele care au legătură cu această afiliere, - a spus Panfilov. - este îngust cercul lor, și din nou și din nou, am venit peste ea ".