Ce se întâmplă dacă compania a venit să verifice uebipk (Crimelor Economice)

Partener al firmei de avocatură „Zabeyda Kasatkin, Saushkin și parteneri“, București

Există mai multe motive pentru ofițerii de control de securitate economică și anti-corupție (UEBiPK, Departamentul fostul Crimelor Economice) Compania:

• verificarea DAEC primit informații operaționale;
• pre-anchetă verifică Crimelor Economice;
• caz penal (personal UEBiPK ajutor în efectuarea controalelor alte agenții de aplicare a legii - de exemplu, biroul procurorului sau a serviciului fiscal federal).

În România, poliția poate pune presiune pe aproape orice companie, indiferent de mărimea și tipul activității sale. Cei siloviki cauta organizațiile angajate în încasarea clienților lor, contractori fără scrupule, precum și companiile, prin care a răpit banii bugetului. Și dacă acum crezi că nu este cazul, amintiți-vă că intră sub suspiciune și toată lumea poate.

angajați UEBiPK puteri sunt diferite în fiecare din cele trei motive de testare.

În efectuarea operațiunilor de căutare în cadrul cauzei penale în care sunt limitate la cererea cercetătorului, iar activitatea lor este de natură tehnică.

Companiile se confruntă cu controlul prealabil UEBiPK direct în cazul în care:

• Am primit o solicitare de informații sau documente;
• ofițerii de aplicare a legii a venit la biroul pentru inspecția spațiilor sau inspecția scenei;
• alăturat apelului pentru explicații.

Cum să înțeleagă că cerințele pentru verificarea UEBiPK ilegale

După cum arată experiența noastră, 80% din cererile de documente nu îndeplinesc cerințele legii. Iată trei reguli de înregistrare a cererii. Absența chiar și unul dintre ei dă motive să recunoască cererea ilegală.

1. Cererea explică motivul verificării Crimelor Economice și o persoană autorizată. Documentul a declarat:

2. Cererea este emisă pe antetul organului competent, semnat și ștampilat.

3. Cererea Setați numărul KUSP și data înregistrării cererii.

Cum de a face apel împotriva persecuției ilegale

Consultați cele două organizații.

Ministerul Afacerilor Interne. apel direct la capul conducerii respective. Cere clarificări:

Procuratura. Așteptați un răspuns scris la recursul la Ministerul de Interne. Până în acest moment compania are dreptul de a nu furniza documente care a solicitat UEBiPK. În cazul în care răspunsul a venit la el și nu sunteți de acord, poziția de șef al Ministerului de Interne poate fi apelat la un procuror mai mare sau la o instanță.

În plângerea procurorului, precizează:

• date de intrare cerere;
• argumentele în favoarea recunoașterii documentului ilegal, cu referire la dispozițiile relevante ale legii;
• cerere de a inspecta și să accepte cererea ilegală.

În paralel cu calea de atac, urmați acești pași:

Pregătește-te pentru a da explicații. Auditurile folosesc adesea sondajele care au loc la sediul societății sau la birou UEBiPK.

Asigurați-vă că să se pregătească pentru un interviu cu ofițeri de poliție. Aflați ce circumstanțele interesul lor, amintesc detaliile, ridica documentele. Puteți pregăti în prealabil și să le dea o explicație doperativniku pe o unitate flash, vă va economisi timp și frustrare. În orice moment, o explicație grădină aveți dreptul de a spune că nu-mi amintesc anumite circumstanțe și să le notifice mai târziu.

De asemenea, aveți dreptul de a nu ei înșiși, un soț sau alte rude apropiate (părinți, copii, părinți adoptivi, frați și surori, bunici, nepoți) incrimina. Răspunsul la orice întrebare vă poate fi evaluată ca probe împotriva ei sau membri ai familiei, și, în consecință, să-l refuze.

Trebuie să prezinte o rezoluție în cazul anchetei spațiu. Studiul este efectuat numai în cazul în care decretul semnat de șeful Ministerului Afacerilor Interne sau adjunctul său. Vi se cere pentru a servi o copie a documentului. Inspecția spațiilor de lucru, în esență, nu este diferit de comportamentul de căutare. Singura diferență este că agențiile de aplicare a legii nu se poate deschide camera. angajații UEBiPK au dreptul de a elimina fiecare ultima unghii: orice documente și articole, inclusiv calculatoare, servere, memorii flash, drive-uri portabile. Retragerea mass-media electronice are loc în prezența unui specialist în domeniul tehnicii de calcul. El este atras de personalul de la check UEBiPK. În acest caz, sunteți liber să copiați profite documente și informații electronice.

După cum arată experiența noastră, 70% din acțiunile de mai sus ale ofițerilor de aplicare a legii forțat să părăsească compania singur.

Citiți în următoarea ediție a „director general“