Băncile străine pot fuziona date despre conturile de belaruși

Informații despre cetățenii din Belarus conturi în bănci străine pot deveni autorități belorumynskim disponibile. tratate bilaterale cu cele mai multe țări din Europa, Orientul Mijlociu și Asia de Sud-Est face posibilă.

Documentul are ca scop combaterea deviatoare fiscale și companii offshore. Se angajează statele să solicite de la băncile locale informații privind conturile nerezidente și anuale în mod automat o transmite autorităților fiscale ale statelor în care trăiesc acești străini.

În momentul de față, semnăturile lor la acord a pus Berlin toți membrii Uniunii Europene, precum și Australia, Canada, China, India și alte țări. România și Statele Unite pe această listă.

Trebuie remarcat faptul că Belarus a aderat, de asemenea, acordul de la Berlin, astfel încât schimbul de informații despre conturile bancare ale nerezidenților în acest document nu afectează țara noastră.

„Ghidat de noile legi ale Lituaniei și au fost de acord cu directiva UE, băncile vor oferi autorităților informații legate de numai cetățenii UE și alte câteva țări. Belarus în această listă nu se încadrează“, - a raportat în limba lituaniană Naviny.by Asociația Băncilor.

Un răspuns similar a fost primit de la Ministerul lituanian de Finanțe, care are competența de problemele fiscale.

„Lituania intenționează să facă schimb de informații numai pe bază de reciprocitate și numai cu țările semnatare ale acordului de la Berlin, care a promis să facă schimbul de informații în conformitate cu cerințele de securitate a datelor cu caracter personal ale Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică. Cu aceasta în minte, în acest moment (și, cel mai probabil, în următorii câțiva ani), pentru a face schimb de informații cu Belarus în cadrul acordului de la Berlin este nici o bază legală“, - a declarat Naviny.by în Ministerul Finanțelor din Lituania.

În același timp, așa cum a raportat Naviny.by în Ministerul a impozitelor și taxelor din Belarus, la nivel de rețea tratat fiscală operează în țara noastră, care prevede schimbul de informații între autoritățile competente, inclusiv cu privire la conturile bancare în caz de nevoie.

„Avem 67 de acorduri internaționale bilaterale privind evitarea dublei impuneri cu majoritatea țărilor din Europa, Orientul Mijlociu și Asia de Sud-Est. Aproape toate țările care sunt părți la acord, schimbul de informații. Din Lituania avem o dublă impunere, prin urmare, în principiu, avem informațiile pe care le pot solicita, „- a remarcat în cadrul departamentului.

„Avem un astfel de drept, în conformitate cu acordurile bilaterale internaționale existente. Este o practică normală. Ea a fost mult timp folosit“, - a subliniat în cadrul Ministerului impozitelor și taxelor.

Belarușii poate deschide un cont în străinătate numai cu permisiunea Băncii Naționale. Excepția este atunci când persoana își are reședința în străinătate și are un document care să confirme faptul de a fi în afara Belarus în mod legal. Cu toate acestea, în practică, de multe ori belarușii bancare deschise conturi în străinătate fără permisiunea Băncii Naționale.

Astfel, dacă aveți un cont într-o bancă străină, în cazul în care autoritățile belorumynskie necesare pot solicita informații cu privire la aceasta, dacă aveți în legătură cu orice suspiciune.