Banca Problemă solicită organizației să furnizeze informații privind beneficiarii

Doar Banca informează că, în cazul în care nu ne furniza documentele solicitate, Banca poate, în conformitate cu alin. 11 al articolului 7 din Legea federală a refuza să-și îndeplinească ordinele Comisiei operațiunii (cu excepția operațiunilor privind transferul de fonduri ale persoanelor juridice).

Legitim dacă Banca de cereri și acțiuni în legătură cu compania noastră (LLC)?

Desigur, este greu de spus în mod abstract, fără a ști că ai o afacere. Dacă luați un împrumut, beneficiarul va fi fondatorul companiei.

Dacă aveți o plată de schimb valutar, trebuie să atașați o copie a contractului și să specifice contractantul beneficiar care peevodite bani.

Buna ziua, site-ul nostru este destinat pentru consultarea persoanelor fizice, în special cei care nu sunt în măsură să beneficieze de asistența juridică plătit, astfel cum Consultările sunt gratuite

În conformitate cu legea federală de funcționare cu fonduri

sau alte bunuri supuse controlului obligatoriu în cazul în care îndeplinește cumulativ următoarele două condiții: în special, valoarea cu care se realizează, este egală sau mai mare de 600 000 sau echivalentul în echivalent valută la 600.000 de ruble, sau mai mare, și prin natura sa aparține unuia dintre tipurile de operațiuni menționate la articolul 6 din legea federală, inclusiv introducerea unei persoane fizice în cadrul organizațiilor de fonduri (cota) de capital autorizate sub formă de numerar.

2.1. Pentru a identifica clientul, stabilirea și identificarea instituției de credit beneficiare colectează informațiile și documentele menționate în Anexa 1 - 3 la prezentul regulament, documentele care stau la baza operațiunilor bancare și alte tranzacții. O instituție de credit are dreptul de a utiliza orice alte informații (documente), auto-definite de către instituția de credit în documentele sale interne.

Adygea rep.
Altai, Rep.
regiunea Altai
Amura.
regiunea Arhanghelsk.
Regiunea Astrahan.
Republica Bashkiria.
Regiunea Belgorod.
Regiunea Briansk.
Buryatia Rep.
Vladimir regiune.
Regiunea Volgograd.
Vologda Region.
Regiunea Voronezh.
Daghestan Rep.
autori evrei. regiune.
Trans-Baikal Teritoriul
Regiunea Ivanovo.
Ingusetia rep.
regiunea Irkutsk.
Republica Kabardino-Balkar.
regiunea Kaliningrad.
Kalmikia, Republica.
Regiunea Kaluga.
Kamchatka Krai
Karachay-cerchezi Rep.
Republica Karelia.
Regiunea Kemerovo.
regiunea Kirov.
Republica Komi.
regiunea Kostroma.
regiunea Krasnodar
Teritoriul Krasnoyarsk
Crimeea
regiunea Kurgan.
Regiunea Kursk.
regiunea Leningrad.
regiunea Lipetsk.
regiunea Magadan.
Mari El, Republica.
Republica Mordovia.
București
Regiunea Moscova.
regiunea Murmansk.
Nenets autonomă Zona. env.
Regiunea Nijni Novgorod.
Regiunea Novgorod.
Regiunea Novosibirsk.
regiunea Omsk.
Regiunea Orenburg.
Orel.
regiunea Penza.
permanent
Primor
Regiunea Pskov.
Regiunea Rostov.
regiunea Ryazan.
Regiunea Samara.
București
Regiunea Saratov.
Saha (Iakutiia) resp.
Regiunea Sahalin.
regiunea Sverdlovsk.
Sevastopol
Osetia de Nord - Alania Rep.
Regiunea Smolensk.
Stavropol
Regiunea Tambov.
Republica Tatarstan.
Regiunea Tver.
regiunea Tomsk.
Tul.
Tyva rep.
Regiunea Tyumen.
Udmurtia.
Regiunea Ulyanovsk.
Khabarovsk Krai
Khakassia rep.
Khanty-Mansiysk autor. env. - Yugra
regiunea Chelyabinsk.
Cecenia rep.
Ciuvasia Rep.
Ciukotka Auto. env.
Yamalo-Nenets autonomă Zona. env.
Yamalo-Nenets autonomă Zona. env.