Anonim Mituri cont bancar și realitate

Mulți au auzit că la deschiderea unei bănci anonime reprezintă o mulțime de instituții financiare de credit și iau o serie de măsuri suplimentare care să permită să păstreze confidențialitatea clientului. Experții confirmă că acest lucru este așa, dar există unele nuanțe.

Potrivit experților în contul cel mai adesea numerotate într-o bancă străină este utilizat pentru a primi profituri din conturile companiilor din offshore, pentru a primi redevențe, dividende și venituri din vânzarea de bunuri imobile sau mobile.

Experții bancari susțin că astfel de conturi oferă pacea lor proprietarului de spirit și sunt capabili de a scăpa de teama că încalcă pe bani. Deschiderea contului bancar anonim fizic în străinătate. puteți ascunde finanțele succesorilor nevrednici și oricine altcineva care ar putea încălca cumva pe „hard câștigat“.

Este important ca proprietarul contului de înregistrare, care este un cetățean român, ar trebui să fie conștienți de dispozițiile ZakonaRumyniya „privind reglementarea valutară și controlul valutar“, în conformitate cu dispozițiile pe care persoanele fizice care sunt rezidentamiRumyniyadolzhny obligatorii de a informa autoritățile fiscale cu privire la deschiderea unui cont bancar în străinătate. Pentru încălcarea acestei dispoziții prevede o amendă de 4,000. Până la 5 mii. Ruble. Separat, se stipulează că remitențele pot fi efectuate numai prin intermediul băncilor rusești. Imposibilitatea de a face acest lucru atrage după sine răspunderea administrativă - o amendă de până la 100% din valoarea tranzacțiilor ilegale.

Experții subliniază că, în timp ce apelul de conturi anonime, acestea oferă doar o parte a așteptărilor clientului. Credit și organizații financiare, desigur, să depună eforturi pentru a satisface cerințele clienților de confidențialitate, dar licență de prețuite, impune o serie de obligații. Chiar și în cazul clienților cele mai solide pentru a paria licența nu va fi nici o bancă. În acest sens, astăzi, nici o banca nu va deschide un cont, nu stabilesc identitatea beneficiarului. Clientul cont va deschide numai în cazul în care banca știe cu care se ocupă.