Anchetă cu autoritățile vamale
Sarcinile biroului de investigații vamale și anchete
1) menținerea de fabricație pentru afaceri cu privire la contravențiile administrative în competența autorităților vamale din România (denumite în continuare - autoritățile vamale);
2) anchetă preliminară sub formă de anchete și acțiuni de investigare urgente cu privire la cauzele penale cu privire la infracțiunile care intră în competența organelor vamale (în continuare - ancheta preliminară în formă de anchete și acțiuni de investigație urgente);
3) organizarea activității autorităților vamale de a efectua proceduri cu privire la contravențiile administrative, ancheta preliminară în formă de anchete și acțiuni urgente de anchetare;
4) controlul asupra legalității și valabilitatea atunci când se face autoritățile vamale și funcționarii lor de a face orice activitate (inactivitate) în atragerea de oameni la răspundere administrativă;
5) recurs deciziile în cazurile de infracțiuni administrative, făcute în numele Serviciului Vamal Federal al România, la executarea și punerea în aplicare a acestora;
6) organizarea, coordonarea și controlul autorităților vamale în rezolvarea cazurilor de reglementări privind încălcările administrative pentru executarea și punerea în aplicare a acestora;
7) organizarea, coordonarea și controlul autorităților vamale în transferul de mărfuri adresate de proprietate federale, în conformitate cu legile din România (în continuare - transferul de bunuri, adresate proprietatea federal);
8) organizarea, coordonarea și controlul autorităților vamale la dispoziția mărfurilor reținute pe motive prevăzute de legislația vamală a uniunii vamale și legislația în materie vamală România (în continuare - eliminarea mărfurilor reținute);
9) furnizarea, organizarea și coordonarea interacțiunii în modul prevăzut cu agențiile de aplicare a legii, procurorii, instanțele, organismele guvernamentale de reglementare și alte, autonomiei locale în producția de cazuri de infracțiuni administrative, ancheta preliminară în formă de anchete și acțiuni urgente de anchetare, de manipulare hotărârile privind cazurile de încălcări administrative pentru executarea și punerea în aplicare a acestora, cu transferul de bunuri, fețe e în proprietatea federală și eliminarea bunurilor confiscate;
10) colectarea și formarea statului și raportarea statistică departamentale pentru luarea în considerare a rapoartelor de infracțiuni în direcțiile de proceduri privind infracțiuni administrative, ancheta preliminară în formă de anchete și acțiuni urgente de anchetare, executarea deciziilor de afaceri cu privire la contravențiile administrative, luându-se în considerare cifra de afaceri de mărfuri, se transformă în proprietate federale, și bunuri confiscate.
Anchetă cu autoritățile vamale
Anchetă cu autoritățile vamale este un important instrument de protecție juridică a intereselor economice din România și siguranța acestuia.
Lupta autoritățile vamale cu infracțiuni în domeniul afacerilor vamale - una dintre cele mai importante sarcini cu care se confruntă. Anchetă este o formă de investigație preliminară a infracțiunilor (împreună cu ancheta preliminară).
O investigație preliminară a activităților organelor de anchetă și de investigator pentru colectarea, verificarea, consolidarea și evaluarea probelor pe care se stabilesc faptele, relevante pentru caz.
Autoritățile vamale competente să efectueze investigații pentru cinci infracțiuni prevăzute de Codul penal:
O anchetă în sistemul autorităților vamale din România efectuate de funcționari autorizați. În acest scop, obiceiurile, obiceiurile și gestionarea operațională a investigațiilor vamale și anchetă FCS română stabilit departamentele de anchetă.
O anchetă în procesul penal acționează ca o formă de investigare prealabilă judecarea cauzelor penale. Unitatea de crime grave, este adesea precedată de o anchetă preliminară și să ofere prevenirea și combaterea criminalității, colectarea de probe în acest caz.
Anchetă este împărțit în două tipuri: de anchetă în cazurile în care o investigație preliminară este obligatorie, și de anchetă în cazurile în care o investigație preliminară nu este necesară. Autoritățile vamale competente să efectueze ambele tipuri de anchetă.
Un caz penal - este o etapă independentă a procesului penal. In studiul de cercetare, autoritățile vamale ar trebui să se facă distincția între motivele și motivele de introducere a acțiunii penale.
Motivele pentru introducerea unei acțiuni penale sunt:
1. Detectarea directă a unui organism de investigare a criminalității;
2. Cererile și scrisori ale cetățenilor;
3. Comunicări ale întreprinderilor, instituțiilor, organizațiilor și funcționari ai crimelor;
4. Notificările organizațiilor publice ale crimelor;
6. predare voluntară.
Cel mai adesea motivul de introducere a acțiunii penale sunt informațiile cu privire la infracțiunea la dispoziția autorităților vamale. Astfel de informații sunt de obicei obținute în cursul controlului vamal, inspecția de transport, mărfuri, inspecția personală, verificarea documentelor.
După testare, sunt necesare șeful organului vamal sau adjunctul său să ia una dintre următoarele decizii:
1) pentru a iniția proceduri penale;
2) privind refuzul de a iniția proceduri penale (decizie motivată, notificată persoanei, societății, instituția sau organizația care face declarația sau raportul, și explică dreptul lor de a contesta decizia);
3) transferul protocolului și a altor materiale cu privire la infracțiunea de competență (în cazul în care a primit o cerere conține informații despre o crimă, care nu fac obiectul anchetei autorităților vamale interogatoare).
Anchetă în cazurile în care este necesară o anchetă preliminară, se organizează în termen de 10 zile. Această limită de timp este maximă și nu poate fi prelungit, inclusiv procurorul.
Pentru toate crimele ce țin de competența autorităților vamale, o anchetă preliminară este obligatorie.
Autoritățile vamale ca organele de anchetă, instituite proceduri penale aflate sub jurisdicția lor au dreptul (și datoria) pe urme „fierbinți“ ale infracțiunii de a efectua acțiuni de investigație urgente, care includ: inspecție, căutare, sechestrare, examinare, detenție, interogarea suspecților, martorilor interogatoriu și victime.
Autoritățile vamale au obligația de a preveni criminalitatea și probe document în legătură cu care există o amenințare reală de pierdere, inclusiv ca urmare a unor fenomene naturale, greșeli intenționate sau neglijență. În plus, autoritățile vamale ar trebui să ia, de asemenea, măsuri de constrângere procedură penală, cu excepția dodging persoana care a comis infracțiunea, de anchetă și proces.
Alături de acțiunile urgente de anchetare organul de anchetă este competent pentru a alege orice măsură preventivă, inclusiv de detenție, strict ghidat de cerințele legii procedurii penale.
Investigatorul are dreptul, în orice moment să-și retragă cauza penală de anchetă cu autoritatea vamală și ia-l la dvs. de producție.
Anchetă în cazurile în care este necesară o anchetă preliminară, decizia ajunge tragere la sfârșitul anchetei și înaintează cazul procurorului pentru transportul în determinarea competenței sale și se transferă investigatorul pentru anchetă preliminară.
După sesizarea autorității vamale poate efectua în acest caz, numai acțiunile urgente de investigație cu privire la instrucțiunile scrise ale investigatorului sau a procurorului.
Anchetă în cazurile în care o investigație preliminară nu este în mod necesar să înlocuiască în totalitate ancheta preliminară. Organismele de anchetă nu sunt limitate la acțiunile de investigare și aplicarea măsurilor procesuale de constrîngere penale.
Inițierea unui dosar penal, autoritatea vamală este obligată să ia toate măsurile de drept penal de procedură pentru a identifica făptașii și toate circumstanțele, sub rezerva probei într-un dosar penal. Ancheta ar trebui să fie finalizată în termen de cel mult o lună de la data inițierii procedurilor penale, inclusiv în acest preparat termen de punere sub acuzare sau o decizie de a înceta sau suspenda cazul. Perioada de anchetă poate fi prelungită de procuror, care supraveghează direct producția de anchetă, dar nu mai mult de o lună.
În cazuri excepționale, perioada de anchetă, în cazul producției poate fi prelungită: până la 3 luni de procuror de transport cu privire la Drepturile procurorului districtual, până la 6 luni de procuror de transport cu privire la Drepturile procurorului regional. Extinderea suplimentară a perioadei de anchetă se poate face numai în cazuri excepționale, procurorul general al România.
În cursul unei anchete penale toate investigațiile efectuate asupra cauzei penale, sub forma unor protocoale și decizii - rezoluții.
anchetă este gestionat de către șeful de departament privind lupta împotriva contrabandei și a infracțiunilor vamale FCS, șefii birourilor vamale regionale și vamale sau a persoanelor care îi înlocuiesc.
Investigatorul a inițiat proceduri penale și de a efectua toate acțiunile de investigație în numele lor. Atunci când toate acțiunile de investigație asupra cazului, acesta este obligat să respecte cu strictețe cerințele Codului de procedură penală: desfășurarea investigațiilor în mod obiectiv și strict respectarea drepturilor cetățenilor, să se folosească de puterile sale legale pentru a rezolva crima și detectarea persoanelor care le-au comis, dezvăluind legăturile lor criminale.
Investigator responsabil pentru validitatea deciziilor sale, pentru legalitatea, oportunitatea și calitatea investigației.
În cazul în care clasificarea investigatorului criminalității ar trebui să fie ghidate de legislația penală a România.
Investigatorul nu poate lua parte la anchetă:
a) în cazul în care el este o victimă, reclamant civilă, inculpat civilă, martor, sau în cazul în care el a participat în cazul în calitate de expert, specialist, interpret;
b) în cazul în care este o rudă a victimei, reclamant civile, inculpatul civilă sau reprezentantul lor, o rudă a suspectului sau a reprezentantului său legal;
c) în cazul în care există alte circumstanțe care dau motive să creadă că el este personal, direct sau indirect, interesați de problema care face obiectul anchetei.
În prezența motivelor enumerate de descalificare a investigatorului este obligat să se retragă de la participarea la anchetă și să raporteze șefului organului de anchetă. Din aceste aceleași motive, Inquirer poate fi contestată de către bănuit, învinuit, victima sau reprezentantul acestuia. Problema retragerii investigatorului efectuarea anchetei, este permisă procurorului.
Oficiul pentru lupta împotriva contrabandei și încălcărilor regulilor vamale pentru exercitarea directă a funcțiilor legate de organizarea și supravegherea anchetei, autoritățile vamale au creat departamentul de organizare de investigare în cazul infracțiunilor vamale.
Principalele obiective ale departamentului de investigații la prezența semnelor de infracțiuni în zona interesantă de activități vamale cauzele penale, să efectueze o anchetă asupra lor, ghidat de normele legislației procedură penală din România.
Pentru a efectua sarcini alocate departamentului de cercetare:
- atunci când primesc date în curs de pregătire sau de contrabandă comise sau alte infracțiuni, ancheta a căror producție este de competența autorităților vamale implicate în cooperare cu alte departamente ale vamale în efectuarea controalelor vamale pentru a detecta și a preveni astfel de crime, expunând autorii acestor acte, precum și urme de securizare procedurale infracțiuni și a altor elemente de probă;
- când detectează semne de contrabandă și alte infracțiuni, efectuarea de anchete care intră în competența autorităților vamale, în cazul în care astfel de caracteristici sunt revelate în cursul controlului vamal sau de vămuire, fie prin verificarea mesajelor pe aceste crime, excită în modul prevăzut de procedura penală lege, cu acordul conducerii vămii a unor astfel de fapte penale și să efectueze cercetarea lor;
- în cooperare cu alte departamente ale vamale, unități operaționale și de anchetă ale FSB Federației Ruse, MVDRumyniyai politsiiRumyniyaprinimaet fiscală în cazurile determinate de necesitatea participării la desfășurarea activităților operaționale și de investigație pentru identificarea faptelor de contrabandă și alte infracțiuni, care investighează producția de care este de competența autorităților vamale, precum și pentru a descoperi autorii acestor crime;
- în cazurile în care rezultă din necesitatea, împreună cu Departamentul de Investigații Vamal examinează cazurile de încălcare a reglementărilor vamale pentru stabilirea faptelor de contrabandă și alte infracțiuni, investigația care intră în competența autorităților vamale calificate în mod greșit în vamă și vamale subordonate posturi vamale ca o încălcare a regulilor vamale .
- atunci când se confirmă calificarea greșită pregătește proiectele de regulamente privind eliminarea a avut loc cu privire la aducerea la răspundere administrativă a deciziilor și face ca decizia de a institui pe baza faptelor de cauze penale.
La detectarea semnelor de criminalitate direct la posturile vamale anchetei efectuate departamentele de investigații vamale ale forțelor române, care sunt subordonate pozițiilor de date. La detectarea semnelor de posturi vamale criminalității accize, direct sub departamentele vamale regionale, anchetă se efectuează de către serviciile de investigații vamale de către birourile vamale regionale relevante.
Când ștergeți un puncte de control vamal pe obiceiurile și imposibilitatea imediat de o inspectori vamali de ieșire, anchetatorii pentru postul atunci când detectează există o crimă, anchetatorii, inspectorii, cu privire la personalul departamentelor de anchetă vamale, sunt permanent acolo.